• Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Login
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    • Tin tức AI
    • Tin tức Blockchain
    Canton Network mở rộng liên minh cho tài sản thế chấp on-chain

    Canton Network mở rộng liên minh cho tài sản thế chấp on-chain

    Hạ viện Mỹ phá vỡ bế tắc 9 giờ, mở đường thông qua dự luật tài sản mã hóa

    Hạ viện Mỹ phá vỡ bế tắc 9 giờ, mở đường thông qua dự luật tài sản mã hóa

    Token WLFI được phê duyệt giao dịch sau cuộc bỏ phiếu áp đảo

    Token WLFI được phê duyệt giao dịch sau cuộc bỏ phiếu áp đảo

    Phát thải của Amazon tăng 6% trong năm 2024 do bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

    Phát thải của Amazon tăng 6% trong năm 2024 do bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

    DEA và FBI thu giữ 10 triệu USD tiền mã hóa từ băng cartel ma túy Mexico Sinaloa

    DEA và FBI thu giữ 10 triệu USD tiền mã hóa từ băng cartel ma túy Mexico Sinaloa

    IRS sẽ theo dõi tài sản mã hóa toàn diện với Mẫu 1099-DA từ 2026

    IRS sẽ theo dõi tài sản mã hóa toàn diện với Mẫu 1099-DA từ 2026

    Bitcoin tăng vọt và dòng tiền ETF thúc đẩy thị trường hồi phục trong Q2/2025

    Bitcoin tăng vọt và dòng tiền ETF thúc đẩy thị trường hồi phục trong Q2/2025

    SRM đổi tên thành Tron Inc. với chiến lược kho bạc TRX

    SRM đổi tên thành Tron Inc. với chiến lược kho bạc TRX

    Bitcoin phục hồi sau khi Trump tuyên bố sẽ không sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell

    Bitcoin phục hồi sau khi Trump tuyên bố sẽ không sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Mỹ thành lập nhóm nghị sĩ lưỡng đảng về tiền mã hóa

    Nghị sĩ mỹ: stablecoin là chìa khóa củng cố vị thế đồng USD

    Nishikigoi NFT là tên của loài cá koi nổi tiếng

    Dự án NFT hỗ trợ người cao tuổi tại làng Yamakoshi Nhật Bản

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

  • DeFi
    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

  • Góc nhìn
    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    • Tin tức AI
    • Tin tức Blockchain
    Canton Network mở rộng liên minh cho tài sản thế chấp on-chain

    Canton Network mở rộng liên minh cho tài sản thế chấp on-chain

    Hạ viện Mỹ phá vỡ bế tắc 9 giờ, mở đường thông qua dự luật tài sản mã hóa

    Hạ viện Mỹ phá vỡ bế tắc 9 giờ, mở đường thông qua dự luật tài sản mã hóa

    Token WLFI được phê duyệt giao dịch sau cuộc bỏ phiếu áp đảo

    Token WLFI được phê duyệt giao dịch sau cuộc bỏ phiếu áp đảo

    Phát thải của Amazon tăng 6% trong năm 2024 do bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

    Phát thải của Amazon tăng 6% trong năm 2024 do bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

    DEA và FBI thu giữ 10 triệu USD tiền mã hóa từ băng cartel ma túy Mexico Sinaloa

    DEA và FBI thu giữ 10 triệu USD tiền mã hóa từ băng cartel ma túy Mexico Sinaloa

    IRS sẽ theo dõi tài sản mã hóa toàn diện với Mẫu 1099-DA từ 2026

    IRS sẽ theo dõi tài sản mã hóa toàn diện với Mẫu 1099-DA từ 2026

    Bitcoin tăng vọt và dòng tiền ETF thúc đẩy thị trường hồi phục trong Q2/2025

    Bitcoin tăng vọt và dòng tiền ETF thúc đẩy thị trường hồi phục trong Q2/2025

    SRM đổi tên thành Tron Inc. với chiến lược kho bạc TRX

    SRM đổi tên thành Tron Inc. với chiến lược kho bạc TRX

    Bitcoin phục hồi sau khi Trump tuyên bố sẽ không sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell

    Bitcoin phục hồi sau khi Trump tuyên bố sẽ không sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Mỹ thành lập nhóm nghị sĩ lưỡng đảng về tiền mã hóa

    Nghị sĩ mỹ: stablecoin là chìa khóa củng cố vị thế đồng USD

    Nishikigoi NFT là tên của loài cá koi nổi tiếng

    Dự án NFT hỗ trợ người cao tuổi tại làng Yamakoshi Nhật Bản

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

  • DeFi
    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

  • Góc nhìn
    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
Trang chủ Kiến thức

Ponzi là gì? Chiếc bẫy tài chính cho kẻ tham lam

bởi Thuy Trang Nguyen
21/03/2023
trong Kiến thức, Kiến thức cơ bản
A A
0

Mô hình Ponzi hay kế hoạch Ponzi thường được nhắc đến như một hình thức lừa đảo “khét tiếng” và ra đời từ hàng trăm năm nay.

Ponzi là gì?

Ponzi là mô hình được đặt theo tên của Charles Ponzi, một kẻ lừa đảo người Ý sống tại Bắc Mỹ. Người này đã trở nên rất nổi tiếng sau khi nghĩ ra mô hình lừa đảo Ponzi.

Đầu những năm 1920, Ponzi với mô hình của mình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân. Về cơ bản, mô hình Ponzi là một hình thức lừa đảo đầu tư hoạt động theo cách lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước. Điểm mấu chốt của mô hình này là những người đến sau cùng thường sẽ không nhận được gì cả. Do đó, đây còn được gọi là kim tự tháp Ponzi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đầu sỏ Ponzi tiền mã hóa tại Brazil nhận án 128 năm tù

CFTC kiện mục sư điều hành mô hình Ponzi tiền mã hóa

Cựu luật sư lĩnh án treo vì lừa đảo tiền mã hóa 14 triệu USD

Kẻ chủ mưu lừa đảo Ponzi tiền mã hóa lĩnh án 10 năm tù

Mô hình Ponzi hoạt động như thế nào?

Một mô hình Ponzi thường sẽ hoạt động theo cách như sau:

Sẽ có một thành viên khởi xướng đầu tiên đứng ra quảng cáo về cơ hội đầu tư gì đó. Trong đó người tham gia phải đóng góp $10,000 chẳng hạn. Người này hứa hẹn người tham gia sẽ nhận được lại toàn bộ khoản đầu tư ban đầu, kèm theo đó là 10% lợi nhuận sau một chu kỳ đầu tư nhất định (3 tháng chẳng hạn).

Giả sử nhà đầu tư này kêu gọi được thêm 2 nhà đầu tư tham gia trước khi thời hạn 90 ngày kết thúc. Khi đó, người khởi xướng sẽ trích $11,000 từ khoản $20,000 thu được từ người thứ 2 và thứ 3 để trả lại cho người thứ nhất. Lúc này, nhà đầu tư thứ nhất sẽ bị hấp dẫn và nhiều khả năng tái đầu tư tiếp $10,000.

Bằng cách lấy tiền từ những nhà đầu tư mới, kẻ lừa đảo sẽ có đủ khả năng tài chính để chi trả cho những nhà đầu tư đến sớm, và thuyết phục họ tái đầu tư kèm theo việc kêu gọi theo nhiều người khác tham gia.

Khi hệ thống đã phát triển, người khởi xướng bắt buộc phải tìm kiếm thêm các nhà đầu tư mới gia nhập mô hình để có thể duy trì được khả năng trả lãi đã hứa.

Cuối cùng khi hệ thống đạt tới mức không thể duy trì được nữa, người khởi xướng hoặc sẽ bị bắt, hoặc sẽ biến mất cùng với số tiền thu được từ các nhà đầu tư.

Cach mo hinh Ponzi hoat dong

Tại sao nhiều nhà đầu tư vẫn sập bẫy?

Phần lớn các cá nhân đầu tư vào thị trường Crypto để tìm kiếm lợi nhuận, họ có thể đầu tư vào Bitcoin hay các loại Altcoin khác, IEO, ICO,… và đa phần thường quan tâm đến 2 vấn đề:

  • Đầu tiên là ROI (Return of Investment), hay còn gọi là tỷ suất hoàn vốn, đại diện cho số lợi nhuận họ có thể thu về từ khoản đầu tư ban đầu.
  • Thứ hai, tỷ lệ rủi ro khi thực hiện khoản đầu tư đó. Khi tỷ lệ rủi ro quá cao, các nhà đầu tư có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình, khi đó ROI sẽ có giá trị âm.

Về bản chất, bất cứ khoản đầu tư nào đều mang một tỷ lệ rủi ro nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ này đối với các khoản đầu tư vào các mô hình Ponzi là cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Nhưng do ROI được hứa hẹn quá hấp dẫn nên nhiều nhà đầu tư dễ bị mờ mắt trước lợi nhuận mà thường bỏ quên vấn đề về rủi ro.

7 dấu hiệu nhận biết mô hình Ponzi

  • Cam kết mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro
  • Lợi nhuận ổn định bất kể điều kiện thị trường biến động ra sao
  • Các hình thức đầu tư không được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền có uy tín
  • Các hình thức hoặc chiến lược đầu tư của tổ chức đều được gọi là bí mật hoặc được mô tả rất rắc rối
  • Không được phép xem các giấy tờ chính thức cho các khoản đầu tư của họ
  • Sản phẩm hời hợt, qua loa
  • Rất khó để rút tiền ra khỏi tổ chức

Cách bảo vệ chính mình trước các vụ lừa đảo Ponzi

Bạn cần cẩn trọng trước các cơ hội trên trời rơi xuống. Luôn thận trọng, đặc biệt trước những lời mời trời ơi đất hỡi vào các cơ hội đầu tư dài hạn, nhất là trong thị trường Crypto.

Các bạn hãy luôn đặt ra nghi vấn. Bất cứ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận ở mức cao, dễ dàng, không rủi ro đều có dấu hiệu không trung thực. Nguyên tắc high risk – high return hầu như đúng trong tất cả các thị trường.

Hiểu rõ bản chất khoản đầu tư. Không bao giờ đầu tư vào những gì bạn không nắm rõ. Phải tận dụng hết các tài nguyên có thể và thận trọng với các khoản đầu tư “bí mật”.

Lời kết

Ponzi là một trong những mô hình lừa đảo mà bạn có thể gặp trong thế giới tiền mã hóa. Bạn cần phải tỉnh táo tham gia vào các dự án siêu lợi nhuận. Bằng việc tuân theo các quy tắc đơn giản, bạn sẽ luôn được bảo vệ khỏi những trò lừa đảo. Và nên nhớ, bạn không thể bị hạ gục bởi những trò lừa đảo nếu đã là nhà đầu tư khôn ngoan.

PCB Tổng hợp

Tags: mô hình ponziponzi
ShareTweetShare
Thuy Trang Nguyen

Thuy Trang Nguyen

Never stop learning because life never stop teaching

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu
Kiến thức

Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

08/05/2025
Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa
Kiến thức

Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

06/05/2025
Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025
Kiến thức

Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

28/04/2025
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

CỘNG ĐỒNG

Facebook Youtube

BÀI MỚI

Canton Network mở rộng liên minh cho tài sản thế chấp on-chain

Canton Network mở rộng liên minh cho tài sản thế chấp on-chain

9 giờ ago
Hạ viện Mỹ phá vỡ bế tắc 9 giờ, mở đường thông qua dự luật tài sản mã hóa

Hạ viện Mỹ phá vỡ bế tắc 9 giờ, mở đường thông qua dự luật tài sản mã hóa

10 giờ ago
Token WLFI được phê duyệt giao dịch sau cuộc bỏ phiếu áp đảo

Token WLFI được phê duyệt giao dịch sau cuộc bỏ phiếu áp đảo

11 giờ ago
Phát thải của Amazon tăng 6% trong năm 2024 do bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

Phát thải của Amazon tăng 6% trong năm 2024 do bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

12 giờ ago
DEA và FBI thu giữ 10 triệu USD tiền mã hóa từ băng cartel ma túy Mexico Sinaloa

DEA và FBI thu giữ 10 triệu USD tiền mã hóa từ băng cartel ma túy Mexico Sinaloa

12 giờ ago
IRS sẽ theo dõi tài sản mã hóa toàn diện với Mẫu 1099-DA từ 2026

IRS sẽ theo dõi tài sản mã hóa toàn diện với Mẫu 1099-DA từ 2026

12 giờ ago

VIDEOS

Currently Playing

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

00:07:29

NFT là gì? Các bước tạo NFT cho người mới? Kiếm tiền từ NFT? | Phổ cập blockchain

00:03:46

Tiếp nối Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là làn sóng đầu tư mới? | Phổ cập Blockchain

00:45:25

CBDC là gì? Tổng quan về CBDC? Tại sao ngân hàng trung ương lại quan trọng? | Phổ cập Blockchain

00:04:38

Triển vọng nào cho Bitcoin. Thị trường liệu có uptrend trong năm 2023? | Phổ cập Blockchain

00:02:14

Nhìn lại năm 2022: Những sự kiện ảnh hưởng đến hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:15:29

Nhìn lại năm 2022: Những nhân vật ảnh hưởng nhất hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:16:07

Talkshow 27: Ranh giới giữa tầm ảnh hưởng và sự thao túng giá | Phổ cập Blockchain

01:35:05

Nhân sự tương lại ngành Blockchain Việt Nam | Phổ cập Blockchain

00:43:47

Blockchain đang được ứng dụng ở Việt Nam như thể nào?

00:39:31

Chìa khóa mở lối cơ hội trước các quĩ đầu tư | Phổ cập Blockchain

00:35:11

Talkshow 20: Biến động giá của tài sản truyền thống & Crypto qua các cuộc chiến | Phổ cập Blockchain

01:34:46

Talkshow 19: GameFi Việt Nam – Báo động đỏ

01:24:45

Talkshow18: Làn sóng tài năng Việt trở về từ Silicon Valley - Sức bật mới cho Việt Nam

01:32:59

Talkshow17: Mùa đông Crypto – Chiếc khăn gió ấm

01:40:40

Talkshow 16: Làn sóng số tại Việt Nam và thế giới

01:49:30

Talkshow 14: MemeCoin – Trò đùa tỷ đô #phocapblockchain #PCB #meme

01:29:26

CHUYÊN MỤC

  • Blockchain 2022 (7)
  • Đầu tư (18)
    • Đầu tư Tài chính (3)
    • Tài chính cá nhân (3)
    • Tài chính doanh nghiệp (3)
  • Featured (4)
  • Góc nhìn (189)
  • Kiến thức (290)
    • Kiến thức chuyên sâu (23)
      • Bảo mật (15)
      • Chain (1)
      • Kỹ thuật (2)
      • Mật mã (2)
    • Kiến thức cơ bản (124)
      • Bitcoin (17)
      • Blockchain (51)
      • Coin & Token (36)
      • DeFi (19)
      • Đồng thuận (4)
      • Ethereum (9)
      • Mining (1)
      • Sàn giao dịch (3)
      • Trade (2)
      • Ví (4)
    • Nghiên cứu (9)
      • Case Study (3)
  • Metaverse (18)
  • Nhân sự blockchain (1)
  • Pháp lý (127)
    • Gian lận & Scam (23)
    • Quốc tế (13)
    • Việt Nam (2)
  • Pi (7)
    • Cộng đồng PI Network Việt Nam (1)
    • Cộng đồng PI Node (7)
    • Từ điển PI Network (1)
  • Tâm sự (1)
  • Tin tức 24H (3.753)
    • Bình luận dự án (1)
    • Bình luận sự kiện trong tuần (4)
    • Sự kiện (33)
    • Tin 24H (381)
    • Tin tức AI (426)
    • Tin tức Blockchain (1.470)
  • Uncategorized (30)
  • Ứng dụng (104)
    • CBDC (53)
    • Game (4)
    • Kinh tế (2)
    • NFT (17)
    • Tài chính ngân hàng (6)
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
© 2021 Phổ Cập Blockchain Website.
All Right Reserved.
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
  • Kiến thức
  • Pháp lý
  • Ứng dụng
  • DeFi
  • Góc nhìn
  • Đầu tư
  • Nhân sự blockchain

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Steakhouse EURCV Morpho VaultSteakhouse EURCV Morpho Vault(STEAKEURCV)$0.000000-100.00%
  • Kinza Babylon Staked BTCKinza Babylon Staked BTC(KBTC)$83,270.000.00%
  • Stride Staked InjectiveStride Staked Injective(STINJ)$16.46-4.46%
  • Vested XORVested XOR(VXOR)$3,404.231,000.00%
  • FibSwap DEXFibSwap DEX(FIBO)$0.0084659.90%
  • ICPanda DAOICPanda DAO(PANDA)$0.003106-39.39%
  • TruFin Staked APTTruFin Staked APT(TRUAPT)$8.020.00%
  • EquityPayEquityPay(EQPAY)$0.0564755.44%
  • bitcoinBitcoin(BTC)$119,162.000.00%
  • ethereumEthereum(ETH)$3,417.383.10%
  • VNST StablecoinVNST Stablecoin(VNST)$0.0000400.67%
  • rippleXRP(XRP)$3.298.78%
  • tetherTether(USDT)$1.00-0.01%
  • binancecoinBNB(BNB)$718.581.75%
  • solanaSolana(SOL)$173.85-0.06%
  • Wrapped SOLWrapped SOL(SOL)$143.66-2.32%
  • usd-coinUSDC(USDC)$1.000.00%
  • dogecoinDogecoin(DOGE)$0.2117252.23%
  • staked-etherLido Staked Ether(STETH)$3,413.033.07%
  • tronTRON(TRX)$0.3173463.82%
  • cardanoCardano(ADA)$0.804.47%
  • HyperliquidHyperliquid(HYPE)$46.23-4.21%
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin(WBTC)$118,856.00-0.34%
  • stellarStellar(XLM)$0.4714750.04%
  • Wrapped stETHWrapped stETH(WSTETH)$4,111.453.56%
  • SuiSui(SUI)$4.01-0.35%
  • Gaj FinanceGaj Finance(GAJ)$0.0059271.46%
  • Content BitcoinContent Bitcoin(CTB)$24.482.55%
  • USD OneUSD One(USD1)$1.000.11%
  • chainlinkChainlink(LINK)$17.050.89%
  • hedera-hashgraphHedera(HBAR)$0.2489354.17%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash(BCH)$497.07-1.01%
  • UGOLD Inc.UGOLD Inc.(UGOLD)$3,037.58-0.08%
  • avalanche-2Avalanche(AVAX)$22.671.05%
  • ParkcoinParkcoin(KPK)$1.101.76%
  • Wrapped eETHWrapped eETH(WEETH)$3,662.763.19%
  • shiba-inuShiba Inu(SHIB)$0.0000140.42%
  • leo-tokenLEO Token(LEO)$8.870.75%
  • wethWETH(WETH)$3,419.243.21%
  • ToncoinToncoin(TON)$3.190.86%
  • litecoinLitecoin(LTC)$101.182.02%
  • USDSUSDS(USDS)$1.000.01%
  • Yay StakeStone EtherYay StakeStone Ether(YAYSTONE)$2,671.07-2.84%
  • Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)(BSC-USD)$1.00-0.08%
  • WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin(WBT)$45.260.33%
  • polkadotPolkadot(DOT)$4.18-0.27%
  • moneroMonero(XMR)$336.990.96%
  • Pundi AIFXPundi AIFX(PUNDIAI)$16.000.00%
  • PengPeng(PENG)$0.60-13.59%
  • Coinbase Wrapped BTCCoinbase Wrapped BTC(CBBTC)$119,218.000.06%
  • PepePepe(PEPE)$0.000013-1.96%
  • Ethena USDeEthena USDe(USDE)$1.00-0.07%
  • Bitget TokenBitget Token(BGB)$4.720.94%
  • uniswapUniswap(UNI)$8.84-2.65%
  • MurasakiMurasaki(MURA)$4.32-12.46%
  • Black PhoenixBlack Phoenix(BPX)$3.351,000.00%
  • aaveAave(AAVE)$319.24-3.47%
  • BittensorBittensor(TAO)$431.54-2.11%
  • Zypto TokenZypto Token(ZYPTO)$0.037139-3.47%
  • daiDai(DAI)$1.00-0.01%
  • crypto-com-chainCronos(CRO)$0.1128754.45%
  • nearNEAR Protocol(NEAR)$2.790.99%
  • Pi NetworkPi Network(PI)$0.442983-0.72%
  • AptosAptos(APT)$5.21-1.33%
  • Ethena Staked USDeEthena Staked USDe(SUSDE)$1.180.01%
  • OndoOndo(ONDO)$1.025.05%
  • XT.comXT.com(XT)$3.08-1.65%
  • ethereum-classicEthereum Classic(ETC)$19.87-0.02%
  • Layer One XLayer One X(L1X)$23.35454.66%
  • internet-computerInternet Computer(ICP)$5.59-0.77%
  • Jito Staked SOLJito Staked SOL(JITOSOL)$211.200.27%
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)$1.000.00%
  • okbOKB(OKB)$46.99-1.99%
  • BonkBonk(BONK)$0.000035-5.27%
  • MantleMantle(MNT)$0.774.26%
  • algorandAlgorand(ALGO)$0.2993304.60%
  • KaspaKaspa(KAS)$0.0933232.64%
  • Haedal ProtocolHaedal Protocol(HAEDAL)$0.120430-25.57%
  • EthenaEthena(ENA)$0.3739080.38%
  • ArbitrumArbitrum(ARB)$0.441166-1.89%
  • BSCEXBSCEX(BSCX)$237.310.49%
  • USD1USD1(USD1)$1.00-0.07%
  • cosmosCosmos Hub(ATOM)$4.800.79%
  • vechainVeChain(VET)$0.0256160.77%
  • render-tokenRender(RENDER)$4.090.20%
  • POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC)(POL)$0.233157-1.32%
  • Binance-Peg WETHBinance-Peg WETH(WETH)$3,417.712.98%
  • SeiSei(SEI)$0.350635-3.97%
  • fetch-aiArtificial Superintelligence Alliance(FET)$0.76-0.72%
  • Official TrumpOfficial Trump(TRUMP)$9.91-1.87%
  • fantomFantom(FTM)$0.70-1.56%
  • Pump.funPump.fun(PUMP)$0.005547-9.37%
  • FasttokenFasttoken(FTN)$4.520.44%
  • sUSDSsUSDS(SUSDS)$1.06-0.01%
  • Pudgy PenguinsPudgy Penguins(PENGU)$0.030354-9.22%
  • WorldcoinWorldcoin(WLD)$1.09-3.28%
  • gatechain-tokenGate(GT)$15.850.97%
  • Black AgnusBlack Agnus(FTW)$0.000183423.46%
  • filecoinFilecoin(FIL)$2.67-0.14%
  • STAUSTAU(STAU)$0.17397910.95%
wpDiscuz
0
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
| Trả lời