CFTC cáo buộc Christopher Delgado chiếm dụng 48 triệu USD tiền khách hàng, chi cho du thuyền, hàng xa xỉ trong mô hình Ponzi trị giá 397 triệu USD.
Một người đàn ông tại Florida đang đối mặt với các cáo buộc mới từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), sau khi cơ quan này cho rằng ông đã chiếm dụng 48 triệu USD tiền của khách hàng cho mục đích cá nhân, bao gồm mua du thuyền, quần áo xa xỉ và chi phí chăm sóc thú cưng.
Hôm thứ Ba, trong đơn khiếu kiện nộp lên một tòa án liên bang cấp quận của Mỹ tại Florida, CFTC cho biết Christopher Delgado và công ty Goliath Ventures Inc. của ông là một phần trong mô hình Ponzi, theo đó họ kêu gọi và nhận tiền từ khách hàng nhưng sau đó gian dối rằng số tiền này được đưa vào các nhóm thanh khoản tài sản mã hóa trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
Thay vào đó, theo cáo buộc, họ đã sử dụng tiền của khách hàng mới để tạo ra vẻ ngoài rằng các khoản đầu tư đang sinh lời, đồng thời dùng tiền cho các chi phí cá nhân của Delgado và nhiều mục đích khác.
CFTC nêu trong đơn khiếu kiện rằng các bị đơn đã sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp để chi ít nhất 21 triệu USD tiền khách hàng bổ sung, trong đó có hơn 4,9 triệu USD cho các chuyến du lịch trên khắp thế giới, 2,9 triệu USD cho quần áo xa xỉ, trang sức và dịch vụ hỗ trợ du lịch cao cấp, cùng hơn 400.000 USD cho học phí, chi phí bóng đá và gia sư cho các con của Delgado cũng như dịch vụ chăm sóc thú cưng. Theo CFTC, hơn 1.600 khách hàng đã chuyển tổng cộng 397 triệu USD cho Goliath.
Cơ quan quản lý siết chặt xử lý gian lận tài sản mã hóa
Trong một tuyên bố, Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục truy tìm các đối tượng vi phạm trong khi đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng quy định.
Ông khẳng định CFTC sẽ tiếp tục mạnh tay xử lý hành vi gian lận, lạm dụng và thao túng trên các thị trường tài sản mã hóa để bảo đảm các đối tượng vi phạm bị trừng phạt, đồng thời xây dựng các quy tắc rõ ràng để những chủ thể tuân thủ có cơ hội phát triển hoạt động trên lãnh thổ Mỹ. CFTC cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã khởi kiện Delgado và Goliath vào hôm thứ Ba.
Hồi tháng 6, Delgado đã nhận tội đối với các cáo buộc gian lận điện tử, âm mưu thực hiện gian lận điện tử và rửa tiền do Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ tại Khu vực Trung Florida truy tố. Ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận và tối đa 10 năm tù đối với tội rửa tiền.
