Người đàn ông ở Tennessee hầu tòa vì cáo buộc điều hành mô hình Ponzi tài sản mã hóa
Nhà chức trách liên bang Mỹ đã truy tố một người đàn ông ở Tennessee vì cáo buộc điều hành ...
Thẻ: ponzi
Thẩm phán bác yêu cầu RICO trong vụ Ponzi tài sản mã hóa 248 triệu USD của mục sư
Tòa án liên bang New York bác yêu cầu RICO chống lại mục sư Eddy Alexandre trong vụ Ponzi tài ...
Vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin toàn cầu khiến nhà đầu tư thiệt hại 63 triệu USD
90.000 nhà đầu tư toàn cầu bị lừa trong mô hình lừa đảo Ponzi bitcoin trị giá 200 triệu USD, ...
Tòa án Texas từ chối miễn nợ 12,5 triệu USD từ Ponzi tài sản mã hóa
Nathan Fuller từ Texas phải gánh khoản nợ khổng lồ sau khi che giấu tài sản và vận hành Privvy ...
CFTC kiện mục sư điều hành mô hình Ponzi tiền mã hóa
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã đệ đơn kiện một mục sư ở Washington, cáo ...
Cựu luật sư lĩnh án treo vì lừa đảo tiền mã hóa 14 triệu USD
Một cựu luật sư 86 tuổi tại California vừa nhận án treo 5 năm và bồi thường gần 14 triệu ...
Kẻ chủ mưu lừa đảo Ponzi tiền mã hóa lĩnh án 10 năm tù
David Carmona, kẻ đứng sau mô hình lừa đảo Ponzi IcomTech đã bị kết án 10 năm tù vì tội ...
SEC phong toả 60 triệu USD của hai cá nhân điều hành Ponzi
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa phong tỏa tài sản của hai anh em Jonathan và ...
Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?
Hiện nay Ethena là một trong những dự án thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng với mức ...
Ponzi là gì? Chiếc bẫy tài chính cho kẻ tham lam
Mô hình Ponzi hay kế hoạch Ponzi thường được nhắc đến như một hình thức lừa đảo “khét tiếng” và ...
