Nathan Fuller từ Texas phải gánh khoản nợ khổng lồ sau khi che giấu tài sản và vận hành Privvy Investments bằng mô hình lừa đảo.
Hệ thống tài chính Mỹ tiếp tục thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy cứu trách nhiệm các vụ lừa đảo tài sản mã hóa khi Tòa án Phá sản Mỹ Khu vực Nam Texas chính thức từ chối miễn trừ khoản nợ hơn 12,5 triệu USD đối với Nathan Fuller, một công dân Texas bị cáo buộc vận hành mô hình Ponzi tài sản mã hóa thông qua công ty Privvy Investments LLC.
Quyết định này được đưa ra sau khi Chương trình Quản lý Tín thác Mỹ (USTP) thành công trong việc phản đối yêu cầu miễn trừ nợ của Fuller, đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống gian lận tài sản số.
Fuller đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 7 vào tháng 10/2024 sau khi bị các nhà đầu tư khởi kiện liên quan đến hoạt động của Privvy Investments. Tuy nhiên, việc che giấu tài sản và đưa ra lời khai gian dối trong hồ sơ phá sản đã khiến Fuller mất đi cơ hội thoát khỏi gánh nặng tài chính.
Theo USTP, Fuller đã chuyển hướng tiền của nhà đầu tư để chi cho hàng xa xỉ, các chuyến đi đánh bạc và mua một căn nhà trị giá gần 1 triệu USD cho vợ cũ, thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với lợi ích của các nhà đầu tư.
Quản lý Tín thác Mỹ Kevin Epstein nhấn mạnh rằng “những kẻ lừa đảo tìm cách tẩy trắng hành vi gian lận của mình sẽ không tìm thấy chỗ ẩn náu trong thủ tục phá sản”. Tuyên bố này phản ánh lập trường cứng rắn của hệ thống tư pháp Mỹ trong việc ngăn chặn việc lạm dụng thủ tục phá sản để trốn tránh trách nhiệm từ các hoạt động bất hợp pháp.
Mô hình lừa đảo và hậu quả pháp lý
Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, USTP đã phát hiện Fuller che giấu khối lượng lớn tài sản, không lưu giữ hồ sơ đầy đủ và đưa ra nhiều lời khai gian dối liên quan đến vụ phá sản của cả bản thân và công ty Privvy. Tình hình trở nên tệ hại hơn khi Fuller bị kết án khinh thường dân sự vì không tuân thủ lệnh của tòa, buộc ông phải thừa nhận đã vận hành Privvy theo mô hình Ponzi và làm giả tài liệu để duy trì kế hoạch lừa đảo.
Fuller cũng thừa nhận đã cung cấp lời khai sai và làm giả tài liệu phá sản nhằm cản trở quản tài viên Chương 7 được chỉ định xử lý vụ phá sản. Việc không phản hồi khiếu nại của USTP đã dẫn đến phán quyết vắng mặt chống lại ông vào ngày 1/8, khiến Fuller vẫn phải chịu trách nhiệm với khoản nợ 12,5 triệu USD không bảo đảm cùng các yêu cầu bồi thường từ chủ nợ trong tương lai.
