Edward Zimbardi, người quảng bá mô hình Ponzi “The Crypto Program”, bị trục xuất từ Fiji về Mỹ sau hơn một năm lẩn trốn, đối mặt với 25 cáo buộc hình sự.
Edward Zimbardi, người quảng bá cho một mô hình Ponzi tài sản mã hóa bị cáo buộc có quy mô 165 triệu USD mang tên “The Crypto Program”, đã bị trục xuất từ Fiji về Mỹ vào tuần trước sau hơn một năm lẩn trốn.
Zimbardi dự kiến xuất hiện tại tòa án liên bang ở Los Angeles vào thứ Hai để đối mặt với 12 cáo buộc gian lận qua phương tiện điện tử, 12 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc âm mưu rửa tiền, theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Khu vực phía Bắc bang Georgia. Các công tố viên cho biết chính phủ sẽ đề nghị tiếp tục giam giữ Zimbardi dưới sự quản lý của Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ trong thời gian chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.
Theo thông báo, từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023, Zimbardi đã quảng bá mô hình này thông qua các video và trang web, trong đó bị cáo buộc chào bán các gói quảng cáo với mức lợi nhuận được bảo đảm lên tới 25% mỗi tháng. Các nhà đầu tư được hướng dẫn cấp vốn cho những gói này bằng cách chuyển tài sản mã hóa vào các ví mà Zimbardi bí mật kiểm soát, và hàng nghìn nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 165 triệu USD vào những ví đó.
Dòng tiền bị sử dụng sai mục đích và chuỗi trốn chạy
Các công tố viên cho biết Zimbardi không sử dụng số tiền huy động được để mua các gói quảng cáo như đã cam kết. Ông bị cáo buộc đã dùng hơn 34 triệu USD để đặt cược vào thị trường ngoại hối, qua đó chịu các khoản thua lỗ đáng kể, đồng thời sử dụng tiền của các nhà đầu tư tham gia sau để chi trả cho những nhà đầu tư tham gia trước theo mô hình Ponzi điển hình.
Zimbardi cũng bị cáo buộc chi ít nhất 10 triệu USD cho các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm mua nhà cho con trai, xe sang và thanh toán tiền cấp dưỡng cho vợ cũ.
Công tố viên Liên bang Theodore S. Hertzberg cho biết khi vụ lừa đảo sụp đổ, Zimbardi bị cáo buộc đã tìm cách trốn tránh truy tố liên bang bằng cách chạy sang phía bên kia thế giới, và nhờ sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật cùng cơ quan ngoại giao tại Fiji và Mỹ, ông đã bị đưa trở lại lãnh thổ Mỹ để hầu tòa.
Zimbardi bị truy tố vào ngày 8/7, và theo nguyên tắc tố tụng, bản cáo trạng mới chỉ bao gồm các cáo buộc, ông được xem là vô tội cho đến khi chính phủ chứng minh được các cáo buộc tại phiên tòa.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ hiện kêu gọi những cá nhân đã đầu tư vào The Crypto Program cung cấp thông tin với tư cách nạn nhân, cho biết sẽ liên hệ sau đó về các thủ tục tiếp theo, bao gồm những tài liệu có thể cần thiết cho việc hoàn trả thiệt hại tiềm năng.
