Nhà chức trách liên bang Mỹ đã truy tố một người đàn ông ở Tennessee vì cáo buộc điều hành mô hình Ponzi tài sản mã hóa từ năm 2020 đến năm 2024 và lừa lấy hàng triệu USD của nhà đầu tư.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Sáu công bố bản cáo trạng liên bang nhằm vào Misam M. Abidi, 47 tuổi, cư trú tại Nolensville, Tennessee, người bị cáo buộc đã điều hành một mô hình Ponzi tài sản mã hóa trong suốt bốn năm từ 2020 đến 2024 dưới danh nghĩa công ty đầu tư Star Credit Holdings, lừa lấy hàng triệu USD của nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ.
Cấu trúc gian lận cổ điển, biến tướng trong lớp áo tài sản mã hóa
Theo hồ sơ truy tố, Abidi đã dùng một loạt cam kết sai sự thật để thu hút nhà đầu tư: hứa hẹn tỷ suất sinh lời cao, tuyên bố duy trì quỹ dự phòng lớn nhằm bảo vệ vốn, và phóng đại quy mô tài sản đang quản lý. Trên thực tế, thay vì tạo lợi nhuận qua giao dịch hợp pháp, ông bị cáo buộc dùng tiền của nhà đầu tư mới để chi trả cho những người vào trước, cấu trúc điển hình của một mô hình Ponzi.
Đáng chú ý, Abidi còn bị cáo buộc đã khuyến khích nhà đầu tư vay nợ cá nhân dưới chính tên của họ để bơm thêm tiền vào công ty, gia tăng rủi ro tài chính cho nạn nhân vượt ra ngoài phần vốn ban đầu.
Các công tố viên xác định Abidi đã chuyển hướng hơn 1,9 triệu USD tiền của nhà đầu tư cho bản thân và các thành viên trong gia đình, đồng thời không khai báo thu nhập từ hoạt động này trong tờ khai thuế liên bang. Để che đậy hành vi, ông còn bị cáo buộc làm giả ít nhất một bản khai có tuyên thệ, trong đó tuyên bố danh tính của một nhà đầu tư đã bị đánh cắp nhằm hợp thức hóa một khoản vay.
Bản cáo trạng gồm 11 tội danh, bao gồm gian lận điện tín, vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, hỗ trợ lập tờ khai thuế sai sự thật và rửa tiền. Nếu bị kết tội toàn bộ, Abidi có thể đối mặt với nhiều thập kỷ trong nhà tù liên bang. Công tố viên Liên bang D. Michael Dunavant nhấn mạnh rằng các mô hình Ponzi và gian lận tài sản mã hóa không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu tư cá nhân mà còn tổn hại đến các tổ chức tài chính và Kho bạc Mỹ.
Vụ truy tố này phản ánh xu hướng thực thi pháp luật ngày càng quyết đoán của Bộ Tư pháp đối với các vụ gian lận đội lốt tài sản mã hóa, một lĩnh vực mà sự mờ đục về kỹ thuật và kỳ vọng lợi nhuận cao đã liên tục bị lợi dụng để che giấu các cấu trúc gian lận hoàn toàn truyền thống.
