Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã đệ đơn kiện một mục sư ở Washington, cáo buộc ông ta điều hành mô hình Ponzi tiền mã hóa 6 triệu USD, lừa đảo khoảng 1.500 người, bao gồm cả tín đồ trong giáo xứ của mình.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vừa chính thức đệ đơn kiện ông Francier Obando Pinillo, một mục sư tại nhà thờ Tây Ban Nha ở Pasco, Washington, lên tòa án liên bang Spokane vào ngày 9/12.
CFTC cáo buộc Pinillo đã thực hiện hành vi gian lận và lạm dụng tài sản thông qua một kế hoạch tiếp thị đa cấp bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa, gây thiệt hại ước tính lên đến 6 triệu USD cho khoảng 1.500 nạn nhân. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là khi các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của cộng đồng tôn giáo để trục lợi.
Lợi dụng lòng tin, vẽ nên “hệ sinh thái” ảo
Theo đơn kiện, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, Pinillo đã tự xưng là giám đốc điều hành của Solanofi, Solano Partners Ltd. và Solano Capital Investments. Ông ta tuyên bố các công ty này đã phát triển hệ sinh thái Solano, thực hiện giao dịch các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ether, Tether và nhiều loại khác thay mặt khách hàng.
Pinillo hứa hẹn với các nhà đầu tư, phần lớn là tín đồ trong giáo xứ và những người theo dõi ông trên mạng xã hội, mức lợi nhuận hàng tháng lên đến 34,9% thông qua nền tảng Solanofi, với tuyên bố sử dụng bot và phần mềm đặc biệt để giao dịch.
Không chỉ dừng lại ở giao dịch, Pinillo còn cung cấp dịch vụ staking cho Bitcoin, Ether, Solana, USDT và Dogecoin thông qua Solanofi 2.0, “đảm bảo lợi nhuận” cho khách hàng. Để tạo lòng tin và thu hút thêm người tham gia, Pinillo cung cấp cho người dùng bảng điều khiển trực tuyến hiển thị các báo cáo tài khoản giả mạo, đồng thời khuyến khích họ giới thiệu người khác tham gia với mức hoa hồng 15%.
Tuy nhiên, CFTC khẳng định tất cả những tuyên bố và báo cáo tài khoản này đều là giả mạo. Thực tế, không hề có chương trình giao dịch tự động nào được triển khai, không có tài khoản khách hàng, không có giao dịch nào được thực hiện và cũng không có lợi nhuận nào được tạo ra. Toàn bộ số tiền mã hóa và tiền mà khách hàng chuyển giao đã bị Pinillo chiếm đoạt.
CFTC nhấn mạnh rằng Pinillo đã nhắm mục tiêu vào những khách hàng thiếu kinh nghiệm, có ít hoặc không có kiến thức về giao dịch tài sản số, giao dịch hàng hóa hoặc staking. Việc sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong hầu hết các lời mời gọi của Pinillo được CFTC xem là chiêu trò để lợi dụng lòng tin từ vị trí mục sư của mình trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha.
CFTC đang yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân, tịch thu toàn bộ số tiền thu được từ kế hoạch Ponzi này, đồng thời áp dụng lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn đối với Pinillo. Hiện tại, thông tin về luật sư của Pinillo chưa được công bố và bản thân Pinillo cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ phía truyền thông.
