Nhóm giả danh cảnh sát Anh chiếm đoạt 5,3 triệu USD tài sản mã hóa của 8 nạn nhân, tiêu xài vào Rolex, siêu xe và các kỳ nghỉ xa xỉ tại Dubai, Maldives.
Ba người đàn ông đã bị phạt tù tại Anh vì thực hiện vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 4 triệu bảng Anh, tương đương 5,3 triệu USD, trong đó họ giả danh cảnh sát để thuyết phục nạn nhân giao tài sản mã hóa.
Theo thông cáo của Cảnh sát Đô thị London, ba đối tượng đã gọi điện cho tám nạn nhân, tự xưng là cảnh sát và cảnh báo rằng tài sản mã hóa của họ đang gặp rủi ro, sau đó thuyết phục họ chuyển tiền vào những tài khoản được ngụy tạo như tài khoản an toàn của cảnh sát thông qua các trang web giả mạo có mức độ thuyết phục cao. Số tiền chiếm đoạt được lập tức chuyển qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Tại Tòa án Hình sự Southwark, Anthony Ikenwe (29 tuổi) và Kevin Nwamma (25 tuổi) mỗi người bị tuyên sáu năm tù về tội âm mưu lừa đảo và năm năm tù về tội rửa tiền, thi hành đồng thời; Hamza Bashir (23 tuổi) nhận ba năm chín tháng tù về tội lừa đảo và ba năm tù về tội rửa tiền.
Đồng hồ Rolex, tiền mặt tại Dubai và mạng lưới điều tra xuyên biên giới
Các điều tra viên phát hiện ba đối tượng có mức sống vượt xa khả năng tài chính hợp pháp, khi một người chỉ có thu nhập được ghi nhận 444 bảng Anh mỗi năm nhưng cả nhóm vẫn mua một ô tô trị giá gần 60.000 bảng Anh bằng tài sản mã hóa, cất giữ khoảng 500.000 bảng Anh tiền mặt trong két an toàn tại Dubai và đi nghỉ tại Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles.
Nhóm này còn mua sắm tại Harrods, Hermès và Louis Vuitton, thường xuyên chuyển đổi tài sản mã hóa thành thẻ thanh toán trả trước. Cảnh sát xác định hơn 1 triệu bảng Anh tài sản mã hóa liên quan đến các ví do Ikenwe kiểm soát, đồng thời truy vết dòng tiền chảy vào tài khoản ngân hàng liên quan đến doanh nghiệp dịch vụ tài xế cao cấp của Nwamma, với tổng giá trị hàng xa xỉ bị thu giữ vượt 26.000 bảng Anh.
Vụ việc khởi nguồn từ các trình báo vào tháng 1/2025. Đội Tài sản mã hóa của Cảnh sát Đô thị London cho biết đã áp dụng phương pháp điều tra dựa trên dữ liệu, kết nối giao dịch chuỗi khối, hồ sơ sàn giao dịch, nội dung liên lạc và dữ liệu nhà cung cấp internet để xác định các vụ việc riêng lẻ ban đầu thực chất thuộc cùng một mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Thanh tra Geoff Donoghue thuộc đội này nhấn mạnh đây là cuộc điều tra phức tạp nhắm vào nhóm đối tượng lợi dụng lòng tin của nạn nhân, đồng thời cảnh báo tội phạm không nên ảo tưởng có thể thoát khỏi sự phát hiện khi hoạt động cảnh sát đang phát triển song hành cùng công nghệ. Vào tháng 11 năm ngoái, cảnh sát đã đột kích bảy địa điểm tại London và Essex, bắt giữ ba đối tượng và thu hồi khoảng 1 triệu bảng Anh liên quan đến nạn nhân.
Giả danh cảnh sát đã trở thành thủ đoạn lặp lại trong tội phạm tài sản mã hóa toàn cầu, từ vụ đánh cắp 2,8 triệu USD Bitcoin tại Anh năm ngoái, vụ lừa đảo bồi thẩm đoàn giả tại Denver, đến vụ cướp có vũ trang tại Pháp và tống tiền doanh nhân tại Ukraine. Cảnh sát Đô thị London cho biết vẫn đang phối hợp với các đối tác quốc tế để truy tìm những đối tượng liên quan khác và thu hồi tài sản nhằm hoàn trả cho nạn nhân.
