Một người đàn ông tại khu vực Seattle bị phạt tù vì rửa tiền lừa đảo từ nước ngoài bằng Bitcoin và Ethereum
Geoffrey Auyeung, 47 tuổi, bị kết án 5 năm tù sau khi rửa 97,1 triệu USD tiền lừa đảo qua ...
Thẻ: lừa đảo
Bộ Tư pháp Mỹ phong tỏa 3,8 triệu USD tài sản mã hóa với sự hỗ trợ của Big Tech
Coinbase, Meta, SpaceX và Apple cùng FBI triệt phá mạng lưới gian lận tài sản mã hóa Đông Nam Á, ...
Lừa đảo tài sản mã hóa mượn danh World Cup 2026 bùng nổ, cảnh sát Mỹ vào cuộc
LASD và FBI cảnh báo về làn sóng lừa đảo vé giả, token FIFA giả và trang web phishing nhắm ...
Phụ nữ lĩnh 71 tháng tù vì lừa đảo Bitcoin nhắm vào người cao tuổi
"Yuki" Inos, 30 tuổi, bị kết án 71 tháng tù, bồi thường gần 770.000 USD sau khi lừa đảo đầu ...
Thanh niên 22 tuổi lĩnh 70 tháng tù vì rửa tài sản mã hóa trong vụ lừa đảo 263 triệu USD
Evan Tangeman, 22 tuổi, bị tuyên 70 tháng tù liên bang vì rửa 3,5 triệu USD cho băng nhóm tội ...
Lừa đảo tài sản mã hóa nhắm tàu hàng tại Hormuz giữa căng thẳng Iran–Mỹ
Các đối tượng lừa đảo giả danh chức năng Iran yêu cầu thanh toán Bitcoin và USDT đổi lấy quyền ...
Campuchia áp án tù chung thân cho trùm lừa đảo tài sản mã hóa
Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua luật trừng phạt lừa đảo mạng, áp mức án tù chung thân trong ...
Campuchia dẫn độ cựu chủ tịch Huione Group sang Trung Quốc vì cáo buộc lừa đảo tài sản mã hóa
Lý Hùng — cựu chủ tịch Huione Group, tập đoàn bị FinCEN cáo buộc xử lý hơn 4 tỷ USD ...
CEO CoinDCX cam kết 12 triệu USD chống lừa đảo sau 72 giờ bị tạm giam oan
CEO CoinDCX Sumit Gupta bị bắt oan vì kẻ mạo danh, cam kết 12 triệu USD sau khi được tại ...
Ấn Độ bắt nghi phạm cầm đầu mạng lưới đưa người vào khu lừa đảo tài sản mã hóa tại Myanmar
Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ bắt giữ Sunil Ramakrishnan tại Mumbai, mắt xích trung tâm trong đường dây ...
