Cơ quan giám sát EU cảnh báo lừa đảo mạo danh gia tăng khi hơn 1.700 doanh nghiệp tài sản mã hóa không phép phải rời thị trường theo MiCA.
Các cơ quan giám sát tài chính của Liên minh châu Âu (EU) vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng lừa đảo mạo danh gia tăng trong bối cảnh khối này siết chặt việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
Theo các quan chức được Financial Times dẫn lời, những đối tượng lừa đảo đang mạo danh cơ quan quản lý tài chính và doanh nghiệp tài sản mã hóa nhằm nhắm vào khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ không được cấp giấy phép hoạt động tại EU, lợi dụng thời điểm nhiều người dùng buộc phải tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.
Thủ đoạn mạo danh gia tăng sau thời hạn cấp phép MiCA
Một số cơ quan giám sát trong khối được cho là đã ghi nhận số vụ lừa đảo gia tăng kể từ ngày 1/7, thời điểm các doanh nghiệp tài sản mã hóa phải được cấp phép theo Quy định về Thị trường Tài sản Mã hóa (MiCA). Những công ty không được phê duyệt buộc phải chấm dứt hoặc chuyển giao hoạt động tại EU, kéo theo việc khách hàng phải di chuyển tài sản của mình sang các nền tảng khác, chính khoảng trống này đã tạo cơ hội cho tội phạm lợi dụng.
Ông Stéphane Pontoizeau, một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Pháp (AMF), cho biết cơ quan này đã phát hiện những trường hợp kẻ gian mạo danh đại diện AMF, hướng dẫn người dùng chuyển tài sản cho chúng thông qua các trang web giả mạo.
Tương tự, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) cho biết đã nhận được thông tin về việc các đối tượng lừa đảo sử dụng trái phép danh tính và biểu trưng của cơ quan, bao gồm cả việc làm giả tài liệu chính thức. ESMA cảnh báo tội phạm có thể tiếp tục nhắm vào những khách hàng đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ thay thế đã được cấp phép hợp lệ, trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển tài sản diễn ra trên diện rộng.
Theo danh sách của ESMA được cập nhật vào cuối tháng 7, hiện chỉ có 323 công ty tài sản mã hóa được cấp giấy phép hoạt động chính thức trong khối, trong khi trước đó nhà cung cấp dữ liệu VASPnet từng ước tính hơn 1.700 công ty không có giấy phép sẽ phải chấm dứt hoạt động, một khoảng cách lớn cho thấy quy mô của đợt sàng lọc và rủi ro lừa đảo đi kèm.
