Mật vụ Mỹ nộp năm đơn tịch thu hơn 25 triệu USD tài sản mã hóa từ các đường dây lừa đảo “mổ lợn” liên quan đến Trung Quốc tại Đông Nam Á.
Ngày 21/7/2026, Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ tại Đặc khu Columbia và Văn phòng Mật vụ Mỹ tại Washington đã nộp năm đơn yêu cầu tịch thu tài sản theo thủ tục dân sự, đề nghị tịch thu hơn 25 triệu USD tài sản mã hóa bị đánh cắp từ hàng nghìn nạn nhân lừa đảo tại Mỹ và Canada.
Mỗi đơn liên quan đến một cuộc điều tra riêng biệt do Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận Mạng thuộc Mật vụ Mỹ thực hiện, và khoản 25 triệu USD này nằm trong tổng số hơn 800 triệu USD mà lực lượng đặc nhiệm đã thu hồi được từ khi thành lập.
Lực lượng Đặc nhiệm Trấn áp Trung tâm Lừa đảo được Công tố viên Liên bang Jeanine Ferris Pirro thành lập vào tháng 11/2025 nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa có liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc. Bà Pirro khẳng định việc thu giữ 25 triệu USD lần này là kết quả trực tiếp từ lực lượng đặc nhiệm, đồng thời cho thấy hiệu quả của chiến lược nhắm vào quyết liệt các mạng lưới lừa đảo quốc tế.
Hai đơn yêu cầu có giá trị lớn nhất chiếm phần lớn số tiền thu hồi. Trong một vụ việc, sau khi một đối tác khu vực tư nhân báo cáo giao dịch đáng ngờ, cơ quan chức năng xác định hơn 200 người đã bị lừa đảo thông qua thủ đoạn xây dựng quan hệ tình cảm trực tuyến, dẫn đến đề nghị tịch thu khoảng 12,09 triệu USD.
Trong vụ việc thứ hai, cơ quan chức năng Canada đã thông báo cho đặc vụ Mật vụ Mỹ về một số địa chỉ ví vào cuối năm 2024, giúp điều tra viên phong tỏa ví và truy vết hơn 270 giao dịch liên quan đến các nền tảng đầu tư giả mạo, với số tiền đề nghị tịch thu khoảng 10,4 triệu USD.
Ba đơn còn lại chiếm phần còn lại trong tổng số 25 triệu USD, và trong cả năm vụ việc, những đối tượng luân chuyển dòng tiền đều được xác định đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.
Xu hướng thực thi pháp luật ngày càng mở rộng
Các vụ lừa đảo được thực hiện theo phương thức “mổ lợn”, trong đó đối tượng xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài, thuyết phục họ mua tài sản mã hóa thật rồi chuyển vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Nhiều hoạt động được tổ chức tại các khu phức hợp có bảo vệ nghiêm ngặt ở Myanmar, Campuchia và Lào, nơi Bộ Tư pháp Mỹ từng cho biết nhiều người vận hành hoạt động lừa đảo thực chất là nạn nhân của nạn mua bán người.
Tính đến tháng 2, lực lượng đặc nhiệm đã thu giữ tổng cộng 580 triệu USD, tăng lên hơn 700 triệu USD vào tháng 4, trước khi các công tố viên truy tố hai công dân Trung Quốc điều hành một khu phức hợp tại Myanmar và Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An.
Các quan chức Mỹ ước tính đường dây lừa đảo tại Đông Nam Á chiếm đoạt của người dân Mỹ tới 10 tỷ USD mỗi năm, trong khi FBI báo cáo thiệt hại khoảng 21 tỷ USD do tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến trong năm 2025. Các công tố viên đặt mục tiêu hoàn trả số tiền thu hồi được cho nạn nhân trong những trường hợp có thể thực hiện.
