Mỹ trừng phạt hơn 130 ví tài sản mã hóa liên quan ISIS trên Tron
Bộ Ngân khố Mỹ trừng phạt 134 ví tài sản mã hóa liên quan ISIS-K, trong đó 131 ví trên ...
Thẻ: trừng phạt
CoinEx phủ nhận biết rõ việc hỗ trợ dòng tiền 3,8 tỷ USD từ Iran
TRM Labs phát hiện 3,84 tỷ USD luân chuyển giữa CoinEx và hơn 60 nền tảng Iran bị trừng phạt, ...
Thiếu niên 17 tuổi bị Nga trừng phạt vì phanh phui rửa tài sản mã hóa
Alexander Browder trở thành người trẻ nhất bị Moscow trừng phạt sau báo cáo cáo buộc Nga rửa 350 tỷ ...
Mỹ trừng phạt bốn sàn tài sản mã hóa Iran, cáo buộc tài trợ khủng bố và lách trừng phạt
OFAC đưa Nobitex và ba sàn giao dịch tiền mã hóa Iran vào danh sách đen, sau khi xác định ...
Vương quốc Anh trừng phạt HTX vì cáo buộc hỗ trợ Nga
Vương quốc Anh áp trừng phạt Huobi Global S.A. — nay là HTX — cùng Garantex và nhiều sàn giao ...
Mỹ trừng phạt mạng lưới Sinaloa rửa tiền fentanyl qua tài sản mã hóa
Bộ Ngân khố Mỹ trừng phạt hai mạng lưới Sinaloa chuyển đổi tiền ma túy thành tài sản mã hóa, ...
Mỹ trừng phạt ví tài sản mã hóa liên quan Iran, Tether phong toả 344 triệu USD USDT
Mỹ áp lệnh trừng phạt loạt ví tài sản mã hóa có liên hệ với Tehran, một ngày sau khi ...
Anh trừng phạt chợ tài sản mã hóa phi pháp Xinbi
Anh áp lệnh trừng phạt Xinbi, một trong những chợ phi pháp lớn nhất Đông Nam Á, cùng khu phức ...
Mỹ trừng phạt mạng lưới lao động công nghệ gian lận của Triều Tiên, phong tỏa 21 địa chỉ tài sản mã hóa
Mỹ áp lệnh trừng phạt sáu cá nhân và hai tổ chức hỗ trợ đường dây lao động IT Triều ...
Iran vượt 3 tỷ USD tài sản mã hóa bất hợp pháp giữa làn sóng trừng phạt toàn cầu
Chainalysis: Iran luân chuyển hơn 3 tỷ USD qua các mạng lưới IRGC trong năm 2025, trong bối cảnh tổng ...
