Bộ Ngân khố Mỹ trừng phạt 134 ví tài sản mã hóa liên quan ISIS-K, trong đó 131 ví trên Tron đã nhận hơn 1,4 triệu USD từ năm 2023.
Bộ Ngân khố Mỹ trong tuần này đã trừng phạt hơn 130 địa chỉ ví tài sản mã hóa có liên quan đến ISIS, với phần lớn hoạt động diễn ra trên chuỗi khối Tron. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Ngân khố đã bổ sung 134 ví tài sản mã hóa vào danh sách trừng phạt hiện có đối với ISIS-K, nhánh của Nhà nước Hồi giáo hoạt động tại Afghanistan, Pakistan và khu vực Trung Á. Trong số này, 131 địa chỉ nằm trên Tron và ba địa chỉ nằm trên Monero.
Theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, các địa chỉ Tron bị trừng phạt đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và đã chuyển đi hơn 880.000 USD trong cùng giai đoạn, trong khi tổ chức phát hành stablecoin Tether đã đóng băng toàn bộ số dư liên quan đến 131 ví Tron này.
Mạng lưới gây quỹ và mối liên hệ phức tạp với Tron
Cơ quan truyền thông của ISIS-K, al-Azaim Media Foundation, trong quá khứ từng kêu gọi quyên góp bằng tài sản mã hóa thông qua các trang web và nền tảng nhắn tin. Chainalysis cho biết một số ví mới bị trừng phạt đã chuyển tài sản mã hóa đến các sàn giao dịch có trụ sở tại Syria.
Đây không phải lần đầu Tron vướng vào các vụ việc liên quan đến thực thể bị trừng phạt: mạng lưới do doanh nhân Justin Sun sáng lập từ lâu đã có lịch sử bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng, và đầu năm nay Tether từng đóng băng lượng USDT trị giá 344 triệu USD trong các ví Tron bị nhà chức trách liên bang gắn cờ liên quan đến hoạt động phi pháp.
Diễn biến trừng phạt lần này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Justin Sun và gia đình Tổng thống Donald Trump đã xấu đi đáng kể, dù từng rất gắn bó. Từng là một trong những nhà hậu thuẫn tài chính lớn nhất cho các dự án tài sản mã hóa của gia đình Trump, Sun đã khởi kiện nền tảng World Liberty Financial vào tháng 4, cáo buộc công ty đóng băng trái phép token của ông và tước bỏ quyền quản trị.
Đáp lại, World Liberty đã kiện ngược Sun với cáo buộc phỉ báng, cho rằng ông dàn dựng chiến dịch gây áp lực để giảm giá token trước khi công khai chỉ trích công ty sau khi tài sản bị đóng băng.
Cùng ngày thứ Tư, OFAC cũng công bố lệnh trừng phạt riêng đối với hai công dân Brazil và bốn công ty có liên hệ với tổ chức tội phạm Primeiro Comando da Capital (PCC), cáo buộc nhóm này sử dụng tài sản mã hóa để chuyển hơn 30 triệu USD tiền thu được từ buôn bán ma túy tại Mỹ trở về Brazil.
