FSC Hàn Quốc chuyển hai vụ thao túng giá tài sản mã hóa sang công tố, một vụ liên quan đến hàng chục tỷ won theo mô hình bơm giá xả hàng.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) hôm thứ Tư thông báo đã phê duyệt việc chuyển các nghi phạm trong hai vụ thao túng thị trường tài sản mã hóa riêng biệt sang cơ quan công tố, sau các cuộc thảo luận tại phiên họp thường kỳ lần thứ 12 của cơ quan này.
Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực siết chặt giám sát đối với các hành vi gian lận trên thị trường tài sản mã hóa tại quốc gia vốn có cộng đồng giao dịch tiền điện tử sôi động bậc nhất châu Á.
Hai vụ việc với thủ đoạn thao túng tinh vi
Trong vụ việc đầu tiên, FSC cáo buộc một “cá voi” tài sản mã hóa đã sử dụng hàng chục tỷ won Hàn Quốc, tương đương hàng triệu USD, trong khoảng thời gian hai tháng để thao túng giá một loại tài sản mã hóa được niêm yết đồng thời trên các sàn giao dịch trong nước và quốc tế.
Theo cáo buộc, nghi phạm đã gom giữ gần một nửa nguồn cung lưu hành của token này nhằm giành vị thế chi phối thị trường, sau đó đẩy giá token lên cao trên các sàn giao dịch nước ngoài để lôi kéo nhà đầu tư trong nước mua vào, trước khi xả toàn bộ lượng nắm giữ, gây thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư cá nhân theo mô hình kinh điển “bơm giá rồi xả hàng”.
Vụ việc thứ hai liên quan đến một cá nhân khác bị cáo buộc lợi dụng các kênh giao diện lập trình ứng dụng (API) để liên tục đặt các lệnh mua và bán thị trường với quy mô nhỏ, nhằm tạo cảm giác về một hoạt động giao dịch sôi động trên thị trường.
Song song đó, nghi phạm còn gửi các lệnh mua giới hạn giá cao thông qua kênh giao dịch web để đẩy giá tài sản lên cao, thu hút thêm bên mua tham gia, trước khi từng bước bán ra lượng nắm giữ để hiện thực hóa lợi nhuận.
FSC cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng và tránh chạy theo các tài sản ảo có giá cùng khối lượng giao dịch tăng mạnh hoặc tăng đột biến mà không có nguyên nhân hợp lý, đồng thời nhấn mạnh rằng các mô hình bơm giá rồi xả hàng thường làm giảm nguồn cung sẵn có một cách nhân tạo để thổi phồng giá, và đợt bán tháo sau đó thường dẫn đến những cú sụt giảm mạnh gây thiệt hại cho nhà đầu tư theo sau.
Cơ quan này cũng cho biết đang đặt mục tiêu tăng cường hệ thống cảnh báo đối với các hoạt động giao dịch tài sản mã hóa có mức độ tập trung cao, song song với việc nâng cấp khuôn khổ điều tra nhằm phát hiện kịp thời hơn các hành vi giao dịch bất công bằng trên thị trường.
