Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu tài khoản đám mây vận hành Huione Guarantee, mạng lưới bị FinCEN liên hệ với 4 tỷ USD dòng tiền rửa tiền từ năm 2021-2025.
Ngày 23 tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng để vận hành các hệ thống hậu trường liên quan đến Huione Group của Campuchia, qua đó leo thang nỗ lực toàn cầu nhằm phá vỡ các mạng lưới rửa tiền phục vụ gian lận bằng tài sản mã hóa, vốn hoạt động trên các nền tảng nhắn tin và hạ tầng blockchain.
Động thái này nhắm vào hạ tầng hỗ trợ Huione Guarantee, một chợ giao dịch dựa trên Telegram, còn được gọi là Haowang Guarantee, bị các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc đã hoạt động như một trung tâm ký quỹ để rửa tiền thu được từ tài sản mã hóa bất hợp pháp, bên cạnh hoạt động mua bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và các dịch vụ phạm tội khác, theo hồ sơ của DOJ.
Vụ tịch thu diễn ra trong bối cảnh thiệt hại do tội phạm mạng gia tăng, khi các nạn nhân tại Mỹ đã báo cáo khoản thiệt hại 7,2 tỷ USD từ gian lận đầu tư tài sản mã hóa trong năm 2025, theo dữ liệu của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc FBI, trong tổng thiệt hại do tội phạm mạng cả năm là 21 tỷ USD. DOJ cho biết các công ty tình báo blockchain Chainalysis và Elliptic, phối hợp với Đội Điều tra Tội phạm mạng của Google, đã hỗ trợ cuộc điều tra.
Theo Elliptic, Huione đã phát triển thành một hạ tầng tài chính kỹ thuật số rộng hơn nhiều so với một chợ giao dịch đơn thuần, bao gồm một stablecoin có tên USDH hoạt động trên Ethereum, BNB Chain và Tron, cùng các dịch vụ ví và dịch vụ tương tự sàn giao dịch, tạo thành một mạng lưới tài chính riêng biệt vận hành bên ngoài các hệ thống tuân thủ được quản lý.
Vụ tịch thu của DOJ tập trung vào tài khoản đám mây hỗ trợ hạ tầng đó thay vì chỉ nhắm vào ví hoặc từng tác nhân riêng lẻ, phản ánh xu hướng các cơ quan chức năng Mỹ ngày càng cố gắng phá vỡ các hệ thống kỹ thuật cho phép mạng lưới gian lận mở rộng quy mô.
Các cơ quan này cáo buộc hệ sinh thái Huione đã giúp tội phạm chuyển đổi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp hoặc có được từ lừa đảo sang các dạng thanh khoản cao hơn, bao gồm các tuyến chuyển đổi liên kết với tiền pháp định, đồng thời tạo điều kiện cho các nhóm vận hành gian lận giao dịch với người bán dữ liệu bị đánh cắp và giấy tờ định danh.
Theo một cuộc điều tra của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, các tổ chức liên quan đến Huione đã tham gia rửa ít nhất 4 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, với các dòng tiền bị cáo buộc bao gồm khoản thu từ các vụ lừa đảo đầu tư kiểu “mổ heo”, các cuộc tấn công mạng liên quan đến Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên, và các đường dây gian lận xuyên quốc gia khác.
Mối liên hệ với Triều Tiên đặc biệt quan trọng đối với việc thực thi lệnh trừng phạt, khi các cơ quan Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng các kênh rửa tiền bằng tài sản mã hóa có thể giúp di chuyển dòng tiền hỗ trợ hoạt động mạng có liên hệ với Bình Nhưỡng.
Huione Group cũng đã bị FinCEN chỉ định là mối quan ngại chính về rửa tiền theo Đạo luật PATRIOT, với phạm vi mở rộng hướng tới các thực thể liên kết và trung gian tài chính liên quan đến mạng lưới rộng hơn.
Phép thử tiếp theo là liệu mạng lưới của Huione có bị phân mảnh hay không
Hành động của DOJ nằm trong một chiến dịch rộng hơn của Mỹ nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á, khi Bộ Ngân khố Mỹ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan đến các trung tâm lừa đảo đặt tại Campuchia có liên hệ với Huione.
Tuy nhiên, các nhà phân tích trên chuỗi cảnh báo rằng những hành động thực thi pháp luật tương tự thường gây ra sự phân mảnh ngắn hạn hơn là gián đoạn vĩnh viễn, khi các mạng lưới tội phạm có thể dịch chuyển thanh khoản, định tuyến lại giao dịch hoặc chuyển sang nền tảng thay thế.
Giai đoạn then chốt tiếp theo sẽ diễn ra thông qua đề xuất sửa đổi của FinCEN đối với việc chỉ định Huione, dự kiến trải qua quá trình tham vấn công khai sau khi công bố trên Công báo Liên bang, cùng các cập nhật trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài để xác định liệu các thực thể liên quan hoặc nền tảng thay thế có đang bị nhận diện.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva thuộc Bộ phận Hình sự của DOJ mô tả động thái này là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm đánh vào gian lận ở lớp hạ tầng, nhấn mạnh rằng việc tịch thu các chợ giao dịch này là rất quan trọng trong cuộc chiến chống gian lận đang ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ, cũng như nhằm chặn các con đường rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
