TRM Labs phát hiện 3,84 tỷ USD luân chuyển giữa CoinEx và hơn 60 nền tảng Iran bị trừng phạt, bao gồm sàn Nobitex.
CoinEx hôm thứ Năm đã phủ nhận các cáo buộc rằng sàn giao dịch tài sản mã hóa có trụ sở tại Seychelles này cố ý đóng vai trò kênh trung chuyển cho nguồn tiền Iran bị trừng phạt, đồng thời phản bác báo cáo của The Wall Street Journal dựa nhiều vào phân tích từ công ty TRM Labs.
Trong một bài đăng trên blog, TRM Labs đã chỉ ra các mối liên hệ giữa CoinEx và hơn 60 nền tảng Iran, trong đó có Nobitex, sàn giao dịch đã bị Mỹ áp đặt trừng phạt hồi đầu tháng này với cáo buộc hỗ trợ tài trợ khủng bố, né tránh lệnh trừng phạt và thanh toán tiền chuộc trong các vụ mã độc tống tiền.
Theo TRM, CoinEx trong nhiều năm đã có mối liên hệ chặt chẽ với Nobitex, nền tảng được biết đến là sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Iran và có mức độ tiếp xúc trên chuỗi với các thực thể quân sự Iran, đồng thời đóng vai trò là đối tác đối ứng bên ngoài lớn nhất của Nobitex.
Đáp lại, CoinEx lập luận bảo vệ trên cơ sở tính trung lập, khẳng định hoạt động như một sàn giao dịch toàn cầu phục vụ người dùng thông thường và không có quan hệ chính thức với chính quyền Iran hay các thực thể bị trừng phạt.
Trên X, sàn này tuyên bố kiên quyết bác bỏ mọi diễn giải đánh đồng hoạt động của người dùng thông thường với hành vi né tránh trừng phạt cấp nhà nước, cũng như mọi suy luận cho rằng dòng tiền trên chuỗi đồng nghĩa với việc nền tảng biết, ủng hộ hoặc tham gia hoạt động bất hợp pháp.
Quy mô dòng tiền và phản ứng của CoinEx
Theo dữ liệu mà TRM ghi nhận, trong bảy năm qua, hơn 3,84 tỷ USD đã luân chuyển giữa CoinEx và một nhóm đào thuộc sở hữu của công ty mẹ của sàn này là ViaBTC. Công ty phân tích này mô tả CoinEx là “đường sống lớn nhất duy nhất” của hệ sinh thái tài sản mã hóa Iran, và cho rằng việc sàn này có mức tiếp xúc giao dịch với hơn 60 thực thể hoạt động tại Iran khó có thể là hành vi thị trường độc lập.
TRM cũng cáo buộc nền tảng CoinEx đã bị lợi dụng trong một kế hoạch rửa tiền kéo dài một năm, vừa kết thúc trong tháng này, trong đó sàn nhận 67 triệu USD có nguồn gốc từ ngân hàng trung ương Iran qua một mạng lưới chuyển tiền trải rộng trên nhiều blockchain.
Về phía mình, CoinEx cho biết đã hành động nhanh chóng sau khi Nobitex bị trừng phạt, bằng cách tăng cường nhận diện người dùng Iran, triển khai khoanh vùng địa lý toàn diện, phát hiện giao dịch đáng ngờ và xử lý các tài khoản sử dụng nền tảng cho hoạt động bất hợp pháp.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực lên hệ sinh thái tài sản mã hóa Iran: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này đã tịch thu lượng tài sản mã hóa trị giá 1 tỷ USD từ các thực thể liên hệ với Iran ngay trước khi Nobitex và ba sàn giao dịch khác bị trừng phạt, đồng thời có thông tin cho rằng chính phủ Iran đã chấp nhận Bitcoin như phương thức thanh toán cho việc đi qua Eo biển Hormuz.
