Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn tịch thu 61 triệu USD tài sản mã hóa rửa qua Binance, phát hiện chuỗi địa chỉ liên quan đến hơn 1,5 tỷ USD từ dầu Iran bị trừng phạt.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hôm thứ Hai đã đệ đơn yêu cầu tịch thu dân sự khoảng 61 triệu USD tài sản mã hóa có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran bị trừng phạt trên thị trường chợ đen.
Các công tố viên cáo buộc số tiền thu được từ những giao dịch này nhằm tài trợ cho Chính phủ Iran cùng các lực lượng quân sự nước này, trong đó có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.
Phó Chưởng lý Liên bang Sean S. Buckley cho biết hành động này thể hiện quyết tâm tước đi nguồn tiền bất hợp pháp mà Chính phủ Iran và các lực lượng ủy nhiệm dựa vào để đe dọa tính mạng và sự an toàn của công dân Mỹ cũng như người dân tại các quốc gia khác.
Theo tuyên bố được công bố cùng ngày, hai công ty Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên sàn Binance để rửa tiền thu được từ hoạt động bán dầu trên thị trường chợ đen, qua đó chuyển dòng tiền tới Chính phủ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.
Các công tố viên cho biết Blessed Trust tự giới thiệu với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác là một doanh nghiệp lưu ký tài sản mã hóa, nhưng trên thực tế cung cấp dịch vụ chuyển đổi từ tiền pháp định sang tài sản mã hóa cho các giao dịch liên quan đến Iran, trong khi Hexa Whale, tự mô tả là công ty môi giới hàng hóa, bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tương tự. Cả hai công ty đều có các doanh nghiệp dầu mỏ và sản phẩm dầu khí của Trung Quốc trong danh sách khách hàng của mình.
Chuỗi địa chỉ không lưu ký xử lý hơn 1,5 tỷ USD
Đáng chú ý, DOJ cho biết đã xác định được một chuỗi các địa chỉ tài sản mã hóa không lưu ký có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, được gọi chung là “Thực thể A”, đã tiếp nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động bán dầu Iran bất hợp pháp.
Nhóm địa chỉ này đã chuyển dòng tiền tới các doanh nghiệp và địa chỉ tài sản mã hóa có liên quan đến IRGC, cũng như một sàn giao dịch tài sản mã hóa của Iran, trong đó Blessed Trust và Hexa Whale được xác định là những bên hỗ trợ chủ yếu cho các giao dịch chuyển tiền này.
Theo ông Buckley, Chính phủ Iran dựa vào hoạt động bán dầu thô bị trừng phạt trên thị trường chợ đen để tài trợ cho quân đội, thúc đẩy hoạt động khủng bố tại Trung Đông và trên toàn thế giới, đồng thời phục vụ các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn thu từ dầu mỏ và vận tải biển của Iran. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố kế hoạch của chính quyền Trump về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các nguồn thu của Iran, bao gồm tài sản mã hóa, công nghệ, hàng không, vàng và vận tải biển, trong chiến dịch mà các quan chức mô tả là một “Ngày D về kinh tế”.
Trước đó, vào tháng 6, Mỹ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nobitex, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Iran, với cáo buộc đây là mắt xích quan trọng trong hoạt động né tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố và các giao dịch liên quan đến IRGC.
