EU đưa sàn giao dịch HTX vào gói trừng phạt thứ 21 liên quan đến Nga, mở rộng lệnh cấm sang 218 cá nhân và tổ chức.
Liên minh châu Âu đã bổ sung HTX, sàn giao dịch tài sản mã hóa do tỷ phú Justin Sun, nhà sáng lập Tron, sở hữu và giữ vai trò cố vấn, vào vòng trừng phạt mới nhất liên quan đến Nga. Sàn giao dịch này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 của EU, được thông qua hôm thứ Năm, mà khối mô tả là đợt bổ sung danh sách trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức lớn nhất trong bốn năm qua, với tổng cộng 218 trường hợp.
HTX xuất hiện dưới tên đơn vị vận hành Huobi Global SA trong một phụ lục liệt kê các doanh nghiệp tài sản mã hóa và tài chính mà EU cáo buộc đã cản trở đáng kể các biện pháp của khối đối với Nga.
Kể từ ngày 23/8, các cá nhân và tổ chức tại EU sẽ bị cấm thực hiện giao dịch với sàn này, dù việc đưa vào danh sách không đồng nghĩa với đóng băng tài sản của HTX hoặc áp dụng một lệnh trừng phạt toàn diện. HTX chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.
Gói trừng phạt đã mở rộng đáng kể phạm vi kiểm soát của EU đối với lĩnh vực tài sản mã hóa, khi lệnh cấm giao dịch được áp dụng thêm với 14 nền tảng có trụ sở tại Gruzia, Panama, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus, cùng bốn trường hợp liên quan đến mạng lưới thanh toán xuyên biên giới A7 do mạng lưới này thiết lập các mối liên hệ mới tại châu Phi.
Lần đầu tiên, EU cũng đề cập khả năng áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ tài sản mã hóa của một quốc gia thứ ba, coi đây là biện pháp răn đe đối với những khu vực pháp lý cho phép các nền tảng hỗ trợ Moskva né tránh hạn chế.
Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết khối đang nhắm tới hơn một trăm ngân hàng và đơn vị vận hành tài sản mã hóa, đồng thời khẳng định mỗi vòng trừng phạt tiếp tục siết chặt nền kinh tế Nga và năng lực kéo dài cuộc chiến phi pháp của nước này.
HTX bác bỏ cáo buộc trong lúc thực thi thiếu đồng đều giữa các khu vực pháp lý
HTX, trước đây mang tên Huobi và được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch được báo cáo vượt 3 nghìn tỷ USD trong năm 2025.
Anh đã áp đặt trừng phạt đối với sàn này vào tháng 5, đánh dấu lần đầu tiên nước này áp dụng biện pháp như vậy đối với một sàn giao dịch có quy mô lớn đến thế, khi nghi ngờ HTX đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD cho Điện Kremlin và cung cấp dịch vụ cho A7, mạng lưới có stablecoin A7A5 neo theo đồng ruble mà các chuyên gia cho rằng Moskva sử dụng để luân chuyển tiền.
Việc EU đưa HTX vào danh sách diễn ra hai ngày sau khi công ty phân tích dữ liệu blockchain TRM Labs cho biết HTX đã xây dựng lại hệ thống vận hành giao dịch trên chuỗi kể từ khi Anh áp dụng trừng phạt, liên tục luân chuyển các ví nóng trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana với tốc độ khiến hoạt động sàng lọc địa chỉ không thể theo kịp.
HTX đã bác bỏ các cáo buộc, nói với Decrypt rằng hoạt động của các ví phản ánh những hoạt động vận hành nền tảng thông thường nhằm bảo đảm an ninh, đồng thời khẳng định Huobi Global S.A. là pháp nhân tách biệt với sàn giao dịch trực tuyến HTX và tài sản người dùng vẫn an toàn.
Tuy nhiên, Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính của Anh nhấn mạnh rằng việc Huobi sở hữu HTX khiến sàn thuộc phạm vi điều chỉnh của chế độ trừng phạt nước này. Sun, người đã dàn xếp vụ kiện gian lận tại Mỹ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ trong năm nay với khoản thanh toán 10 triệu USD, từng là nhà tài trợ nổi bật của World Liberty Financial trước khi mối quan hệ với gia đình Tổng thống Trump xấu đi và dẫn tới các vụ kiện đối đầu.
Hiện tại, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa có động thái đối với HTX, khiến việc thực thi giữa các khu vực pháp lý tiếp tục thiếu đồng đều.
