Bộ Ngân khố Mỹ trừng phạt hai mạng lưới Sinaloa chuyển đổi tiền ma túy thành tài sản mã hóa, phong tỏa sáu địa chỉ Ethereum.
Bộ Ngân khố Mỹ hôm thứ Tư công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai mạng lưới riêng biệt có liên hệ với băng đảng Sinaloa, tập trung vào hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ buôn bán fentanyl thành tài sản mã hóa.
Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch truy quét tài chính của chính quyền Trump nhằm vào các tổ chức bị Mỹ chỉ định là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài, và là minh chứng rõ ràng rằng blockchain ngày càng trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến chống tài chính tội phạm xuyên biên giới.
Trọng tâm của đợt trừng phạt là Armando de Jesús Ojeda Avilés, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới chuyển đổi tiền mặt từ nguồn thu ma túy sang tài sản mã hóa để chuyển cho băng đảng Sinaloa. Cộng sự của ông ta là Jesus Alonso Aispuro Felix cũng bị đưa vào danh sách với cáo buộc tương tự, thực hiện các giao dịch rửa tiền thông qua blockchain.
Các biện pháp trừng phạt được áp dụng theo hai sắc lệnh hành pháp nhằm vào hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp và các phần tử khủng bố, do Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa dẫn dắt với sự hỗ trợ của DEA.
Tài sản mã hóa trở thành công cụ rửa tiền ma túy xuyên biên giới
Điểm đáng chú ý về mặt kỹ thuật nằm ở danh sách sáu địa chỉ trên mạng Ethereum bị phong tỏa, trong đó năm địa chỉ có liên hệ với Ojeda Aviles. Dù phần lớn đã không hoạt động trong nhiều năm, một địa chỉ vẫn ghi nhận giao dịch vào ngày 27/4 khi chuyển khoảng 894 USD bằng đồng stablecoin USDT của Tether sau hơn một năm im lặng, chi tiết nhỏ nhưng cho thấy các mạng lưới này vẫn duy trì khả năng vận hành ngay cả khi bị theo dõi.
Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent tuyên bố Bộ Ngân khố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các băng đảng khủng bố và mạng lưới buôn bán fentanyl để bảo vệ cộng đồng Mỹ.
Các biện pháp lần này được thực hiện trong bối cảnh rộng hơn của một chiến dịch tài chính kéo dài. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp công bố tháng 7 năm ngoái, DEA đã thu giữ hơn 10 triệu USD tài sản mã hóa từ băng đảng Sinaloa trong năm 2025. Bộ Ngân khố mô tả Sinaloa là tổ chức chịu trách nhiệm cho một phần đáng kể lượng fentanyl bất hợp pháp buôn lậu vào Mỹ, khiến hàng chục nghìn người Mỹ thiệt mạng mỗi năm.
Về mặt chính sách, các biện pháp trừng phạt này gửi đi một thông điệp kép: với các tổ chức tội phạm, rằng việc chuyển sang tài sản mã hóa không mang lại sự ẩn danh tuyệt đối; và với ngành công nghiệp crypto, rằng các công cụ phân tích blockchain của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã đủ trưởng thành để truy vết và phong tỏa tài sản theo thời gian thực, ngay cả khi địa chỉ ví đã ngủ đông nhiều năm.
