Mật vụ Mỹ phối hợp Elliptic đóng băng 52,8 triệu USD tài sản mã hóa của Xinbi, chợ Telegram đã xử lý 24 tỷ USD giao dịch lừa đảo.
Cơ quan Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service) ngày 8/9 đã đóng băng 52,8 triệu USD tài sản mã hóa có liên quan đến Xinbi Guarantee, một nền tảng giao dịch bằng tiếng Trung hoạt động trên Telegram, chuyên cung cấp các công cụ mà những đối tượng lừa đảo sử dụng để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên toàn thế giới.
Các đặc vụ chính phủ đã phối hợp với công ty phân tích chuỗi khối Elliptic để xác định và đóng băng số tài sản này, sau khi công ty này theo dõi Xinbi và hạ tầng ví của nền tảng trong nhiều năm, cung cấp thông tin tình báo trực tiếp hỗ trợ hành động đóng băng cũng như các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt.
Từ 8 giờ sáng theo giờ UTC ngày 8/9, tổng cộng 52 ví đã bị đóng băng, tất cả đều nắm giữ USDT, trong đó hai ví chứa khoảng 12 triệu USD đã bị tịch thu trực tiếp theo lệnh của Bộ Tư pháp Mỹ, số ví còn lại bị đóng băng trong khi chờ xử lý tiếp theo.
Khác với một chợ giao dịch thông thường, Xinbi vận hành theo mô hình chợ bảo chứng, giống hệ thống ký quỹ trung gian nơi người bán phải đặt cọc tài sản mã hóa để tạo lòng tin với người mua, vốn phần lớn là các đối tượng phạm tội mua bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp hoặc dịch vụ rửa tiền.
Theo Elliptic, kể từ năm 2022, Xinbi và các bên bán hàng trên nền tảng đã xử lý ít nhất 24 tỷ USD giao dịch, trở thành chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai từng được theo dõi, chỉ sau Huione Guarantee với 31 tỷ USD giao dịch trước khi bị Telegram đóng cửa vào tháng 5/2025.
Sau khi Huione biến mất, Xinbi đã tiếp nhận phần lớn dòng hoạt động trước đó, trong đó phần lớn dòng tiền bắt nguồn từ hình thức lừa đảo “nuôi heo”, khi kẻ lừa đảo xây dựng quan hệ tình cảm giả mạo với nạn nhân trong nhiều tuần hoặc tháng rồi dụ dỗ đổ tiền vào ứng dụng đầu tư giả.
Xinbi phản ứng và chuyển hướng sang USDD
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/9 đã đưa Xinbi vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng nhóm phân loại áp dụng cho các băng đảng ma túy, đồng thời trừng phạt hai doanh nghiệp hỗ trợ là SafeW Technology tại Singapore và Anwen Technology tại Campuchia, sau khi Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi từ tháng 3.
Đáp lại, Xinbi đăng tuyên bố lên án hành động mà họ gọi là “đóng băng tùy tiện” và cam kết bồi thường cho khách hàng, đồng thời chuyển khoảng 2,8 triệu USD USDT còn lại sang USDD, đồng stablecoin do nhà sáng lập Tron Justin Sun triển khai và không có tổ chức phát hành tập trung có khả năng đóng băng ví, dù một phần dự trữ của chính USDD lại được bảo đảm bằng USDT.
Hoạt động hôm thứ Tư nằm trong ngày hành động quy mô lớn hơn của Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, đơn vị đồng thời cử đặc vụ tới Madagascar hỗ trợ triệt phá 13 cơ sở lừa đảo do người Trung Quốc điều hành, xử lý chứng cứ từ gần 400 người bị bắt và hơn 3.200 thiết bị bị thu giữ.
Được thành lập từ tháng 11/2025, lực lượng này đã tịch thu khoảng 938 triệu USD tài sản mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo tính đến nay, trong khi số dư chưa bị xử lý của Xinbi vẫn tiếp tục nằm trong diện theo dõi.
