OFAC đưa Nobitex và ba sàn giao dịch tài sản mã hóa Iran vào danh sách đen, sau khi xác định các nền tảng này xử lý hơn 50% dòng tiền số chảy vào Iran trong năm 2025.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Ngân khố Mỹ vừa đưa Nobitex, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Iran, cùng ba nền tảng khác vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc tạo điều kiện cho tài trợ khủng bố, lẩn tránh trừng phạt và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Theo cáo buộc của Bộ Ngân khố, Nobitex đã xử lý hơn 50% tổng dòng tiền tài sản mã hóa chảy vào Iran trong năm 2025, đồng thời tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến hoạt động tống tài sản mã hóa dữ liệu có liên hệ với IRGC. Nền tảng này còn bị cáo buộc giúp Ngân hàng Trung ương Iran tiếp cận hàng trăm triệu USD bằng stablecoin để chống đỡ giá trị đang lao dốc của đồng rial.
Ba sàn còn lại gồm Wallex, chiếm 12% dòng tiền số vào Iran; Bitpin, chiếm 10% và bị trừng phạt vì có nhà đầu tư bị nghi liên hệ với các nỗ lực lách trừng phạt; và Ramzinex, thành lập năm 2018, đã xử lý hơn 2,45 tỷ USD giao dịch.
Truy nguồn tài chính đến từng cá nhân
Bộ Ngân khố đồng thời trừng phạt bốn cá nhân có liên quan đến Nobitex. Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Amir Hossein Rad bị cáo buộc giúp tái lập hoạt động sau vụ tấn công mạng trị giá 90 triệu USD vào tháng 6/2025.
Hai đồng sáng lập Seyed Mohammad Ali Aghamir và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali là thành viên gia đình Kharrazi, nhóm thân cận của Lãnh tụ Tối cao Khamenei. Giám đốc điều hành hiện tại, Seyed Ali Khoee, trước đây từng giữ chức giám đốc sản phẩm và tiếp thị, cũng bị đưa vào danh sách đen.
Động thái này nằm trong chiến dịch thực thi rộng hơn mà Bộ Ngân khố đang triển khai nhằm vào hệ sinh thái tài sản mã hóa của Iran. Bộ trưởng Scott Bessent tuần trước cho biết cơ quan này đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tài sản mã hóa từ các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Tháng 4 vừa qua, Tether đã đóng băng 344,2 triệu USD stablecoin trong hai ví được cho là thuộc về Ngân hàng Trung ương Iran.
“Bộ Ngân khố sẽ tiếp tục lần theo dòng tiền, dù đi qua hệ thống ngân hàng hay tài sản mã hóa, nhằm ngăn chặn chế độ này phát triển vũ khí hạt nhân,” Bessent tuyên bố. Các lệnh trừng phạt mới nhất cho thấy Washington đang gia tăng sức ép bằng cách nhắm thẳng vào hạ tầng tài chính số, công cụ mà Tehran đang dùng để bù đắp tác động của các lệnh cấm vận truyền thống.
