Văn phòng Công tố Massachusetts đề nghị tịch thu 327.829 USDT liên quan đến kế hoạch lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tài sản mã hóa từ năm 2024.
Các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Mỹ khu vực Massachusetts đang đề nghị tòa án cho phép tịch thu dân sự 327.829 USDT, stablecoin do Tether phát hành, liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm nhắm vào người dùng ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Vụ việc bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, khi một cá nhân sử dụng danh tính giả “Linda Brown” tiếp cận nạn nhân cư trú tại Massachusetts, dành nhiều tuần xây dựng lòng tin trước khi giới thiệu một cơ hội đầu tư tài sản mã hóa được ngụy trang là hợp pháp. Nạn nhân chỉ phát hiện ra bẫy lừa khi cố gắng rút tiền về và không thể thực hiện được.
Theo hồ sơ khiếu nại, số tiền của nạn nhân được luân chuyển qua nhiều ví khác nhau trước khi được hoán đổi sang USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Cơ quan công tố xác định đây là hành vi vi phạm luật liên bang về rửa tiền, khi giao dịch được thiết kế có chủ đích để che giấu bản chất, nguồn gốc và quyền kiểm soát của khoản tiền thu được từ hành vi phạm tội. Ít nhất một phần tài sản đã được truy vết và thu giữ vào tháng 8 năm 2025.
Quy trình pháp lý và áp lực gia tăng từ giới chức
Trước khi tiến hành tịch thu và hoàn trả cho nạn nhân, chính phủ Mỹ phải chứng minh theo tiêu chuẩn cân bằng xác suất của chứng cứ rằng tài sản thuộc diện bị tịch thu. Tố tụng dân sự cũng mở cửa cho bên thứ ba đưa ra yêu cầu đối với tài sản, làm phức tạp thêm lộ trình hoàn trả.
Hồ sơ được nộp chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Mỹ phát cảnh báo công khai về các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến tài sản mã hóa trước dịp Lễ Tình nhân. Mô hình này được giới phân tích gọi là “vỗ béo rồi làm thịt”, đặc trưng bởi giai đoạn xây dựng niềm tin kéo dài hàng tuần đến hàng tháng trước khi kẻ lừa đảo ra tay.
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp hồ sơ tịch thu kỷ lục 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo tài sản mã hóa theo mô hình tương tự, cho thấy quy mô và mức độ tổ chức ngày càng tăng của loại tội phạm này trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa tiếp tục mở rộng.
