Báo cáo của HRC cho biết Campuchia đang dung dưỡng mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa trị giá 19 tỷ USD/năm, với cáo buộc liên quan đến giới tinh hoa chính trị.
Một báo cáo mới từ tổ chức Humanity Research Consultancy (HRC) vừa phơi bày vai trò trung tâm của Campuchia trong hệ sinh thái lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu, với quy mô ước tính lên tới 19 tỷ USD mỗi năm – tương đương khoảng 60% GDP của nước này. Đáng chú ý, báo cáo đặt nghi vấn về sự liên đới của giới lãnh đạo chính trị cấp cao tại Campuchia trong việc bảo trợ và hưởng lợi từ các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
Theo báo cáo ngày 16/5, HRC – tổ chức chuyên nghiên cứu về chống buôn người – chỉ rõ rằng các mạng lưới lừa đảo được vận hành trên nền tảng công nghệ cao và tích hợp chặt chẽ, với Huione Group đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật chủ chốt. Tổ chức này cho rằng nhiều quan chức cấp cao thuộc Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức, cùng với dòng tiền mã hóa khó truy vết.
Jacob Sims, tác giả báo cáo và nhà nghiên cứu tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, cảnh báo: “Campuchia có khả năng trở thành tâm điểm toàn cầu của thế hệ tội phạm tài chính mới, sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện chính, vào năm 2025.”
Báo cáo cũng nêu đích danh ông Hun To – anh họ Thủ tướng Hun Manet – là thành viên hội đồng quản trị Huione Group, trong khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha được cho là đồng đầu tư trong một tổ hợp liên quan.
Huione Guarantee – công ty con của Huione Group – được xác định là nền tảng ký quỹ hoạt động chủ yếu trên Telegram, từng xử lý hơn 4 tỷ USD từ năm 2021 đến nay, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Đây cũng là một mắt xích chính trong các chiến dịch rửa tiền toàn cầu, bao gồm lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư tiền mã hóa, và đặc biệt là các mô hình “mổ heo” (pig butchering scams) – hình thức thao túng cảm xúc để dẫn dụ nạn nhân đầu tư vào các dự án lừa đảo.
Cũng theo HRC, các hoạt động này không còn giới hạn ở Phnom Penh hay Sihanoukville, mà đã lan sang các tỉnh như Koh Kong, Bavet và Pursat – nơi các khu phức hợp mới mọc lên nhanh chóng từ năm 2022. Một báo cáo từ công ty phân tích blockchain Elliptic vào tháng 1 còn tiết lộ rằng Huione đã phát hành stablecoin riêng, nhằm tối ưu hóa việc xử lý giao dịch ngoài phạm vi giám sát tài chính truyền thống.
Deddy Lavid – Giám đốc điều hành nền tảng phân tích blockchain Cyvers – nhận định: “Quy mô và tính phức tạp của hệ sinh thái này đã biến Campuchia trở thành một điểm hội tụ của các vụ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa trên toàn cầu.” Gần đây, Telegram đã tiến hành khóa hàng loạt kênh liên quan đến Haowang Guarantee – thương hiệu mới của Huione Guarantee – do vi phạm liên quan đến rửa tiền và gian lận.
Trong bối cảnh các báo cáo của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phân tích độc lập tiếp tục chỉ ra mức độ lan rộng của mô hình này ra các khu vực như Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, câu hỏi đặt ra là: Campuchia thực sự không thể kiểm soát hay cố tình làm ngơ trước một đế chế ngầm đang phát triển ngay trong lãnh thổ của mình?
