Braden John Karony, CEO của Safemoon, bị kết tội ba tội danh liên bang vì biển thủ hàng triệu USD từ pool thanh khoản Safemoon để chi tiêu cá nhân.
Braden John Karony bị kết tội ba tội danh liên bang vì biển thủ hàng triệu USD từ pool thanh khoản Safemoon để chi tiêu cá nhân.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày 21 tháng 5 thông báo Braden John Karony, CEO của Safemoon LLC, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại Brooklyn tuyên có tội với cả ba tội danh trong vụ án lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Karony đối mặt mức án tối đa 45 năm tù vì chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư khi vốn hóa thị trường Safemoon đạt đỉnh hơn 8 tỷ USD.
Phiên tòa kéo dài 12 ngày dưới sự chủ trì của Thẩm phán Eric R. Komitee đã phơi bày âm mưu gian lận tinh vi của Karony và đồng phạm. Các công tố viên chứng minh rằng ban điều hành Safemoon đã cố tình dối trá với nhà đầu tư về khả năng truy cập pool thanh khoản, đồng thời bí mật sử dụng hàng triệu USD từ quỹ này để phục vụ mục đích cá nhân.
Bồi thẩm đoàn cũng ra phán quyết tịch thu một bất động sản và toàn bộ khoản thu từ việc bán bất động sản khác của Karony, với tổng trị giá khoảng 2 triệu USD. Safemoon đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào tháng 12 năm 2023 sau khi SEC buộc tội công ty vi phạm pháp luật chứng khoán.
Cơ chế “locked liquidity” giả tạo
Trái với tuyên bố công khai về cơ chế “locked liquidity” – pool thanh khoản bị khóa không thể truy cập, Karony và đồng phạm vẫn bí mật rút tiền từ quỹ này để tài trợ lối sống xa hoa. Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella nhấn mạnh tài sản số Safemoon hoàn toàn không “an toàn” như tên gọi, mà chỉ là ảo vọng đối với những nhà đầu tư bị lừa gạt.
Theo điều tra, Karony đã thu lợi hơn 9 triệu USD từ âm mưu lừa đảo, sử dụng số tiền này để mua bất động sản trị giá 2,2 triệu USD tại Utah, nhiều bất động sản khác tại Utah và Kansas, cùng dàn xe sang gồm nhiều chiếc Audi R8, Tesla và các mẫu xe bán tải tùy chỉnh của Ford và Jeep.
Để che giấu dấu vết, Karony đã rửa tiền thông qua các tài khoản sàn giao dịch sử dụng bút danh và ví riêng tư, thể hiện tính chất có chủ đích và tinh vi của hành vi gian lận. Nocella cảnh báo phán quyết này là lời nhắc nhở nghiêm khắc đến những kẻ có ý định lừa đảo trong lĩnh vực tài sản số, nhằm bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường.
Vụ án này còn liên quan đến đồng phạm Thomas Smith đã nhận tội và Kyle Nagy hiện vẫn đang lẩn trốn. Karony đang chờ tuyên án chính thức trong những tháng tới.
