Công ty phân tích Arkham Intelligence tiết lộ chiến thuật phức tạp nhằm thao túng giá memecoin JELLY, dẫn đến việc đóng cửa thị trường và thiệt hại đáng kể cho kẻ khai thác.
Một trader đã thực hiện hành vi thao túng thị trường trên sàn giao dịch Hyperliquid, dẫn đến việc đóng băng và hủy niêm yết memecoin Jelly my Jelly (JELLY), có thể phải gánh chịu khoản lỗ gần 1 triệu USD. Thông tin này được Arkham Intelligence, công ty phân tích blockchain hàng đầu, công bố trong bài đăng trên X ngày 26/3.
Theo phân tích của Arkham, chiến thuật thao túng của trader này bao gồm việc mở ba tài khoản khác nhau trong vòng năm phút – hai tài khoản với vị thế mua (long) trị giá 2,15 triệu USD và 1,9 triệu USD, cùng một tài khoản vị thế bán (short) trị giá 4,1 triệu USD để triệt tiêu các vị thế mua. Mục đích của chiến thuật thao túng này là tạo đòn bẩy nhằm rút vốn từ nền tảng Hyperliquid.
Khi giá JELLY tăng vọt hơn 400%, vị thế bán 4 triệu USD bắt đầu quá trình thanh lý. Tuy nhiên, do quy mô quá lớn, vị thế này không thanh lý ngay lập tức mà được chuyển vào Kho cung cấp thanh khoản Hyperliquidity Provider Vault (HLP). Trong khoảng thời gian này, trader đã nhanh chóng rút tài sản thế chấp từ hai tài khoản còn lại khi có “lợi nhuận dương 7 con số”.
Hậu quả không như kỳ vọng cho “kẻ khai thác”
Tuy nhiên, kế hoạch này đã không diễn ra suôn sẻ khi các tài khoản vẫn còn hàng triệu lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện bị hạn chế chỉ lệnh giảm. Điều này buộc trader phải bán token trong tài khoản đầu tiên trên thị trường để thu hồi một phần vốn.
Cuối cùng, Hyperliquid đã đóng cửa thị trường token JELLY ở mức giá 0,0095 USD, trùng với mức giá giao dịch bán của trader, khiến “tất cả lợi nhuận nổi trên hai tài khoản khai thác đầu tiên bị xóa sạch.”
Tổng kết lại, Arkham cho biết trader đã thao túng rút được 6,26 triệu USD, nhưng ít nhất 1 triệu USD vẫn còn trong các tài khoản. “Giả sử anh ta có thể rút số tiền này vào một thời điểm nào đó trong tương lai, hành động thao túng của anh ta trên Hyperliquid đã khiến anh ta mất tổng cộng 4.000 USD. Nếu anh ta không thể, anh ta sẽ phải đối mặt với khoản lỗ gần 1 triệu USD,” Arkham phân tích.
Sự việc này không phải là trường hợp đơn lẻ đối với Hyperliquid. Trước đó, vào ngày 14/3, nền tảng này đã phải tăng yêu cầu ký quỹ đối với trader sau khi nhóm thanh khoản mất hàng triệu USD trong quá trình thanh lý Ether (ETH) quy mô lớn. Một trader cá voi đã cố tình thao túng thanh lý vị thế mua Ether khoảng 200 triệu USD vào ngày 12/3, khiến HLP thiệt hại 4 triệu USD.
