Chỉ trong vòng vài năm, hai anh em đến từ tiểu bang Ohio, Mỹ đã bị bỏ tù vì các tội danh liên quan đến tiền mã hoá. Người anh, Larry Dean Harmon đã bị bắt giữ vào tháng 2/2020 với cáo buộc âm mưu rửa tiền do điều hành Helix, một máy trộn tiền mã hoá hoạt động trên thị trường dark web.
Ngay sau khi Cơ quan Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ (IRS-CI) tịch thu các ví Bitcoin của Larry, em trai anh ta là Gary James Harmon, đã sử dụng mật khẩu có được để truy cập các ví blockchain bị tịch thu của Larry và đánh cắp Bitcoin. Đến tháng 7/2021, Gary bị bắt và đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 4/2023 do hành vi trộm cắp tài sản công.
Theo báo cáo từ Chainalysis, các công cụ phân tích của họ đã hỗ trợ tích cực trong quá trình điều tra vụ án. Với việc mô tả quá trình hoạt động tội phạm của hai anh em nhà Harmon bằng cách phân tích dữ liệu on-chain, các công cụ này đã giúp cơ quan chức năng thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.
Hoạt động rửa tiền của Larry Harmon
Là người tham gia thị trường tiền mã hoá từ sớm, Larry Harmo đã sáng lập và điều hành Helix. Anh ta cũng là CEO của Coin Ninja, nơi em trai là Gary cùng làm việc và sáng lập DropBit, một ứng dụng ví Bitcoin của công ty này.
Phân tích chỉ ra, Helix là một máy trộn tiền mã hoá và thường được các tội phạm sử dụng để che giấu số tiền bất chính từ hoạt động buôn bán ma túy và các hoạt động phi pháp trên thị trường dark web. Từ năm 2014 đến 2017, Helix đã xử lý hơn 350.000 Bitcoin (trị giá khoảng 300 triệu USD vào thời điểm đó).
Larry thường xuyên quảng cáo Helix trên thị trường darknet cũng như hợp tác với AlphaBay, Evolution, Agora Market, Nucleus, Dream Market và các thị trường darknet khác để phát triển mạng lưới khách hàng mới. Ngoài ra, Larry còn điều hành Grams, một công cụ tìm kiếm darknet được liên kết với Helix.
Hoạt động phạm pháp của Larry đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của IRS-CI và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, một đặc vụ FBI nguỵ trang đã chuyển Bitcoin từ ví AlphaBay sang Helix và xác nhận rằng, việc sử dụng máy trộn đã làm giảm khả năng truy xuất nguồn gốc trực tiếp của nguồn chuyển tiền đến AlphaBay.
Cơ quan chức năng sau đó đã sử dụng công cụ phân tích của Chainalysis để xác định 16 địa chỉ ví blockchain đang chứa gần 5.000 Bitcoin thu được từ các hoạt động trên Helix. Khi tiến hành lục soát nơi ở của Larry ở Ohio và Belize, cơ quan chức năng tìm thấy nhiều thiết bị lưu trữ tiền mã hoá được liên kết với các ví này và một file kế toán trong Google Drive, cho thấy quyền sở hữu Bitcoin và các tài sản khác trị giá hơn 56 triệu USD của Larry.
Larry bị buộc tội vào tháng 2/2020 và nhận tội vào năm 2021, với âm mưu rửa tiền. Anh ta cũng thừa nhận hợp tác với các nhà cung cấp thị trường darknet để cung cấp dịch vụ rửa Bitcoin. Ngay sau đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã ra lệnh cho Larry phải nộp phạt dân sự 60 triệu USD – khoản phạt đầu tiên được thực hiện dành cho loại tội phạm này. IRS-CI cũng tịch thu các ví chứa 4400 Bitcoin của Larry.
Gary theo bước chân của anh trai
Sau khi anh trai bị bắt, Gary bị Coin Ninja sa thải và gặp khó khăn về tài chính. Nhận thấy cơ hội có thể lấy được tiền từ 16 ví đang bị tịch thu của anh trai, Gary đã sử dụng các mật khẩu ví của Larry để truy cập vào một số ví và đánh cắp 712 Bitcoin (trị giá hơn 5 triệu USD vào thời điểm đó) và chuyển sang 8 ví mới.
Sau khi hoàn tất, Gary đã gửi 68 Bitcoin làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1,2 triệu USD trên nền tảng cho vay BlockFi, khoản tiền mà sau đó anh ta sử dụng để mua một căn hộ cao cấp ở Cleveland, Ohio và chi tiêu cho các hoạt động thác loạn tại đây.
Vào tháng 7/2021, Gary bị bắt. Các đặc vụ liên bang đã khám xét nơi ở của anh ta ở Ohio và tìm thấy các địa chỉ ví blockchain chứa khoảng 6.000 USD giá trị Bitcoin vào thời điểm đó. Gary đã bị kết án 4 năm tù, phải nộp 20 triệu USD giá trị các loại tiền ảo và tài sản khác. Anh ta đã nhận tội lừa đảo và cản trở quá trình thực thi pháp luật.
Theo dõi tội phạm trên blockchain
Mặc dù loại tội phạm như anh em nhà Harmon vẫn đang tìm cách rửa tiền thông qua các ứng dụng trên nền tảng công nghệ blockchain, tuy nhiên lực lượng chức năng hiện có thể sử dụng công cụ phân tích như Chainalysis Reactor và Storyline, đồng thời áp dụng các chiến lược tinh vi khác để theo dõi và thu hồi số tiền bị đánh cắp.
Vào năm 2022, IRS-CI thông báo, họ đã tịch thu các loại tài sản số với giá trị lên đến 7 tỷ USD trong năm 2021, bao gồm 3,6 tỷ USD từ hai cá nhân bị cáo buộc rửa tiền đánh cắp từ vụ hack Bitfinex năm 2016 và 3,36 tỷ USD thu được từ các vụ đánh cắp Bitcoin trên thị trường Silk Road.
Những con số trên cho thấy sự khác biệt lớn giữa các cuộc điều tra liên quan đến tiền fiat so với những cuộc điều tra về tiền mã hoá. Trên không gian blockchain, mọi thứ đều bất biến và minh bạch, điều này đảm bảo rằng, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ luôn có biện pháp theo dõi dấu vết về các hoạt động của dòng tiền.
