Ngày 27/4, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) thông báo, Tòa án Quận Tây Texas đã ban hành phán quyết đối với Cornelius Johannes Steynberg, đến từ Stellenbosch, Western Cape, Cộng hòa Nam Phi. Yêu cầu Steynberg bồi thường hơn 1,73 tỷ USD cho các nạn nhân bị lừa đảo và phạt tiền dân sự lên đến 1.73 tỷ USD, đồng thời cấm vĩnh viễn Steynberg tham gia vào các hoạt động giao dịch do CFTC quản lý.
Cáo trạng cho biết Steynberg là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), một công ty hiện đang thanh lý ở Nam Phi, chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo liên quan đến các giao dịch ngoại hối bán lẻ, lừa đảo của một cá nhân liên quan đến nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm quy định đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.
Từ khoảng tháng 5/2018 đến tháng 3/2021, Steynberg với tư cách cá nhân và là người điều hành MTI đã tham gia vào một chương trình tiếp thị đa cấp (MLM) đa quốc gia với kế hoạch kêu gọi cộng đồng đầu tư vào Bitcoin, đồng thời hứa hẹn nhà đầu tư cơ hội tham gia vào quỹ hàng hoá mặc dù quỹ này chưa được đăng ký với CFTC.
Steynberg và MTI còn đánh lừa nhà đầu tư rằng các giao dịch do bot thực hiện, trong khi thực tế họ giao dịch ngoại hối bán lẻ ngoài sàn giao dịch. Trong khoảng thời gian này, Steynberg đã nhận khoảng 29.421 BTC từ 23.000 nhà đầu tư tại Mỹ và nhiều nước khác, trị giá hơn 1,7 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 3/2021. Dù trực tiếp hay gián tiếp, các bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin trên.
Sternberg sau đó đã bỏ trốn khỏi Nam Phi, nhưng đã bị bắt giam tại Cộng hòa Liên bang Brazil theo lệnh truy nã của INTERPOL vào tháng 12/2021. Vào năm 2022, CFTC đã trực tiếp cáo buộc công ty của Steynberg.
Đây là mức phạt dân sự cao nhất lần đầu được áp dụng và là trường hợp gian lận Bitcoin lớn nhất trong các vụ án của CFTC.
Trong những tháng gần đây, CFTC liên tiếp buộc tội nhiều cá nhân và tổ chức liên quan đến tiền mã hoá như tin tặc trong vụ tấn công Mango Markets hay các nhà sáng lập của OokiDAO.
Đáng chú ý, vào tháng 3 CFTC đã tuyên bố buộc tội sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới Binance và một số nhà điều hành của công ty này.
PCB Tổng hợp
