CFTC phối hợp với các cơ quan liên bang và tư nhân ra mắt chiến dịch nâng cao nhận thức về lừa đảo “pig butchering”, loại hình lừa đảo tiền mã hóa gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã chính thức phát động chiến dịch nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi, còn được gọi là “pig butchering”. Theo thông cáo báo chí ngày 11/9, CFTC nhận định loại hình lừa đảo này đang gây thiệt hại hàng tỷ USD do người dùng thiếu nhận thức và hiểu biết về các dấu hiệu cảnh báo. Chiến dịch của CFTC tập trung vào trang bị cho người tiêu dùng kiến thức cần thiết để nhận biết và tránh trở thành nạn nhân.
CFTC đang hợp tác với nhiều tổ chức liên bang và tư nhân, bao gồm Quỹ Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (FINRA), FBI, đơn vị Điều tra Tội phạm của Cục Thuế Nội địa (IRS) và Bộ An ninh Nội địa (DHS). Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng (OCEO) của CFTC sẽ đóng vai trò điều phối trong xây dựng và phổ biến tài liệu giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về “pig butchering”.
Chiến dịch bao gồm việc phát hành đồ họa thông tin minh họa các giai đoạn của vụ lừa đảo, từ cách thức tiếp cận ban đầu đến thủ đoạn chiếm đoạt tài sản. Tài liệu cũng nhấn mạnh các dấu hiệu cảnh báo và cung cấp hướng dẫn cho những người nghi ngờ đã bị lừa đảo.
OCEO và các đối tác cũng đã ban hành cảnh báo chi tiết về cách thức kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin và thao túng nạn nhân thông qua các tin nhắn không mong muốn. Cảnh báo khuyến cáo người tiêu dùng tránh tham gia vào các cuộc trò chuyện đáng ngờ và kịp thời báo cáo các tin nhắn này cho cơ quan chức năng.
“Pig Butchering” – Loại hình lừa đảo tiền mã hóa sinh lời cao nhất năm 2024
Theo báo cáo “Tội phạm Tiền mã hóa năm 2024” của Chainalysis, “pig butchering” là loại hình lừa đảo tiền mã hóa sinh lời cao nhất trong năm nay. Loại hình này thường bắt đầu bằng việc kẻ gian xây dựng mối quan hệ với nạn nhân thông qua các nền tảng trực tuyến như ứng dụng nhắn tin hoặc hẹn hò. Sau đó, chúng dần dần thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa giả mạo và cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Chainalysis cũng chỉ ra rằng 43% dòng tiền từ các vụ lừa đảo trong năm 2024 đã được chuyển vào các ví mới được kích hoạt trong cùng năm, cho thấy sự gia tăng đáng kể của các vụ lừa đảo mới. Thời gian hoạt động trung bình của một vụ lừa đảo cũng đã giảm mạnh từ 271 ngày vào năm 2020 xuống chỉ còn 42 ngày vào năm 2024, cho thấy mức độ tinh vi và hiệu quả ngày càng tăng của các hoạt động lừa đảo.
Các thị trường chợ đen cũng đóng vai trò đáng kể thúc đẩy “pig butchering” bằng cách cung cấp các tài khoản mạng xã hội đã được “nuôi dưỡng” sẵn, tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo dễ dàng tiếp cận và tạo dựng lòng tin với nạn nhân tiềm năng. Ước tính, các chợ đen đã ghi nhận hơn 10 triệu USD giao dịch tiền mã hóa trong 2 năm qua.
