Cơ quan quản lý tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng với Mỹ và Bahamas điều tra sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Cơ quan điều tra tội phạm tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ là tổ chưc tiếp theo công bố các cuộc điều tra về sàn giao dịch crypto FTX sau khi sàn này sụp đổ và nộp đơn phá sản vào ngày 11/11.
Cùng với FTX, cơ quan này sẽ xem xét những người và tổ chức liên quan bao gồm ngân hàng, tổ chức crypto và nhà cung cấp tài sản crypto. Cơ quan này cũng lưu ý rằng họ đã giám sát các hoạt động của FTX có phù hợp với luật Chống rửa tiền của quốc gia.
FTX Thổ Nhĩ Kỳ, công ty con khu vực của FTX, đã cung cấp Biểu mẫu cho người dùng muốn nhận tiền, tuy nhiên lại không chỉ định ngày hoàn tiền. Trên trang web và tài khoản Twitter của họ, một lưu ý yêu cầu người dùng chia sẻ số tài khoản ngân hàng quốc tế của họ để tiến hành quy trình hoàn trả.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thị trường mới nổi trong ngành công nghiệp crypto, với gần 8 triệu người ở quốc gia này tham gia vào crypto, theo số liệu từ sàn giao dịch crypto địa phương Paribu.
Khoảng 130 công ty trong Tập đoàn FTX — bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research — đã bắt đầu thủ tục nộp đơn xin phá sản tại Mỹ vào ngày 11/11 sau sự sụp đổ nghiêm trọng của sàn giao dịch trong những ngày trước đó.
Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Bahamas đã công bố các cuộc điều tra về sàn giao dịch crypto bị phá sản trong tuần qua. Tại Mỹ, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Bộ Tư pháp đang xem xét các vấn đề.
Văn phòng luật sư Mỹ tại quận Manhattan của New York cũng đã bắt đầu điều tra các tình huống dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính ở bang California cũng đã công bố thêm cuộc điều tra của riêng mình về “sự cố” này.
Tại Bahamas, các nhà điều tra tài chính và cơ quan quản lý chứng khoán đang tiến hành một cuộc điều tra về hành vi phạm tội có thể xảy ra.
