SEC Thái Lan nộp đơn tố giác hình sự đối với Bitget vì cáo buộc kinh doanh không phép giai đoạn 2022–2025, đề nghị chặn truy cập từ 05/12/2026.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã nộp đơn tố giác hình sự đối với BG Limited, đơn vị vận hành sàn Bitget. Cơ quan này cáo buộc Bitget hoạt động tại Thái Lan mà không có giấy phép theo quy định. Theo thông báo ngày 05/11, đơn tố giác đã được gửi đến Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD). Đơn cũng nêu tên Kritsana Kritsananuwat, người bị cáo buộc giúp Bitget quảng bá dịch vụ và các chiến dịch bán hàng tới người dùng Thái Lan.
SEC cho rằng các hoạt động này vi phạm Sắc lệnh khẩn cấp về Kinh doanh tài sản mã hóa B.E. 2561 (2018). Cụ thể, đơn tố giác viện dẫn Điều 26 về hành vi kinh doanh tài sản mã hóa không phép và Điều 66 về chế tài tương ứng. Các cáo buộc chưa được chứng minh trước tòa. Theo The Crypto Times, Bitget và Kritsana Kritsananuwat chưa phản hồi đề nghị bình luận tại thời điểm đưa tin.
Cuộc điều tra bao quát hoạt động của Bitget trong giai đoạn 2022–2025. SEC cáo buộc nền tảng đã vận hành hệ thống mua bán, trao đổi tài sản mã hóa như một hoạt động kinh doanh thường xuyên và thu phí người dùng. Theo cơ quan quản lý, Bitget có trang web tiếng Thái, hiển thị giá quy đổi sang đồng baht và quảng bá nhắm vào người dùng Thái Lan qua các kênh trực tuyến. Các tài khoản “Bitget Thailand” trên X, “BGB Thai Holder” trên Telegram và “bitgetthailand” trên TikTok nằm trong kết quả điều tra.
Đối với Kritsana, SEC cáo buộc người này đã hỗ trợ tiếp thị cho Bitget qua trang Facebook “Srisiam” và kênh YouTube “SRISIAM”, qua đó nâng cao mức độ nhận diện của nền tảng. Đơn tố giác cáo buộc hành vi giúp sức cho một hoạt động kinh doanh không phép. Cơ sở pháp lý được viện dẫn là Điều 66 của Sắc lệnh khẩn cấp kết hợp với Điều 86 Bộ luật Hình sự Thái Lan.
Lệnh chặn truy cập và thương vụ dang dở
Song song với đơn tố giác, SEC đã thông báo cho Bộ Kinh tế số và Xã hội (MDES) về trang web, các tên miền khác và ứng dụng của Bitget. Căn cứ là Sắc lệnh Hoàng gia về các biện pháp phòng ngừa và trấn áp tội phạm công nghệ (số 2) B.E. 2568 (2025), văn bản trao quyền cho MDES hạn chế truy cập các nền tảng tài sản mã hóa không phép. Việc chặn truy cập Bitget dự kiến thực hiện từ ngày 05/12/2026. SEC khuyến nghị người dùng rà soát tài sản đang nắm giữ và có biện pháp cần thiết trước thời điểm này.
Động thái diễn ra khi Bitget đang tìm cách gia nhập thị trường được cấp phép tại Thái Lan. Ngày 20/10, The Crypto Times đưa tin Bitget chuẩn bị mua lại mảng sàn giao dịch và môi giới tài sản mã hóa được cấp phép tại Thái Lan của Tập đoàn GMO Internet (Nhật Bản), với việc chuyển nhượng cổ phần dự kiến vào ngày 31/10. Thông báo của SEC không xác nhận thương vụ đã hoàn tất hay chưa. Thông báo cũng không làm rõ thương vụ có ảnh hưởng đến tình trạng cấp phép của BG Limited hay không.
Vụ việc nằm trong nỗ lực mở rộng khuôn khổ quản lý tài sản mã hóa của Thái Lan. Ngày 09/10, SEC phê duyệt quy định về ETF Bitcoin và Ethereum trong nước, có hiệu lực từ 16/10. Quy định yêu cầu quỹ nắm giữ ít nhất 80% tài sản vào một tài sản cơ sở duy nhất, chỉ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan và cấm dùng vay ký quỹ để mua chứng chỉ quỹ. Trước đó, ngày 02/9, SEC phối hợp với Văn phòng Phòng, chống rửa tiền (AMLO) ban hành khuôn khổ Quy tắc chuyển tiền (Travel Rule) tạm thời cho hoạt động chuyển tài sản mã hóa.
SEC cảnh báo người dùng nền tảng không phép có thể không được pháp luật Thái Lan bảo vệ. Nhà đầu tư có thể tra cứu đơn vị được cấp phép qua trang web của SEC hoặc ứng dụng SEC Check First.
