FinCEN cấm tổ chức tài chính Mỹ giao dịch với MEXC, cáo buộc sàn này luân chuyển 16 tỷ USD liên quan Iran, Triều Tiên và Nga.
Bộ Ngân khố Mỹ đã ra lệnh cắt sàn giao dịch tài sản mã hóa MEXC Global khỏi hệ thống tài chính Mỹ, với cáo buộc sàn này tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp liên quan đến Iran, Triều Tiên và Nga. Lệnh được ban hành hôm thứ Sáu thông qua Mạng lưới Thực thi Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN), trong khuôn khổ Chiến dịch Economic Outcast.
Theo đó, các tổ chức tài chính Mỹ bị cấm xử lý mọi giao dịch chuyển tiền đến hoặc đi từ MEXC. Lệnh có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang. Bộ Ngân khố cho rằng MEXC, một trong 20 sàn tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, đã trở thành kênh trung chuyển chính cho hoạt động lẩn tránh lệnh trừng phạt và tội phạm mạng.
Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent tuyên bố các tổ chức tài chính phải lựa chọn giữa việc hỗ trợ chế độ Iran và quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Ông cũng cam kết tiếp tục cắt đứt “các huyết mạch kinh tế” của chế độ này và ngăn chặn việc sử dụng tài sản mã hóa để né tránh trừng phạt.
Mắt xích trong hệ sinh thái né trừng phạt
Theo FinCEN, MEXC được thành lập năm 2018, xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày, nắm giữ khoảng 5 tỷ USD dự trữ và cung cấp hơn 3.000 loại token. Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, nền tảng này đã luân chuyển ít nhất 16 tỷ USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Trong đó, gần 1,5 tỷ USD gắn với hoạt động lẩn tránh lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm 232 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt. FinCEN xác định MEXC là đối tượng đáng quan ngại hàng đầu về rửa tiền liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp của Nga.
Dù công khai tuyên bố áp dụng biện pháp chống rửa tiền và cấm người dùng tại Iran, Triều Tiên, MEXC bị FinCEN đánh giá có những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác tuân thủ. Sàn này vẫn giao dịch với Garantex của Nga, đối tượng bị trừng phạt, và sàn kế nhiệm Grinex cho đến tận tháng 6/2026, tức hơn bốn năm sau khi Garantex lần đầu bị đưa vào danh sách trừng phạt. MEXC cũng xử lý khoảng 200 triệu USD liên quan đến đồng tiền ổn định A7A5 và khoảng 22 triệu USD mang lại lợi ích cho Ngân hàng Trung ương Iran cùng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Những mối liên hệ này đặt MEXC vào trung tâm của mạng lưới lẩn tránh trừng phạt mà Washington đang từng bước triệt phá. Tháng trước, Bộ Ngân khố Mỹ đã xác định Mạng lưới A7 của Nga là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và đề xuất cắt các công ty bình phong của mạng lưới này khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Cơ quan này chỉ ra hơn 179 tỷ USD giao dịch qua token A7A5 được bảo chứng bằng đồng rúp, phần lớn được chuyển qua Garantex và Grinex. Chiến dịch cũng mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa của Iran, nơi Bộ Ngân khố Mỹ được trao thẩm quyền rộng rãi để trừng phạt bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực này. Sàn Nobitex của Iran đã bị đưa vào danh sách đen do vai trò chuyển tài sản mã hóa cho IRGC.
Đáng chú ý, lệnh đối với MEXC dựa trên một điều khoản của Đạo luật Chống Rửa tiền liên quan đến Nga, thay vì cơ chế chỉ định trừng phạt thông thường. Đây là công cụ FinCEN ngày càng sử dụng nhiều hơn để cắt đứt các hạ tầng tài sản mã hóa hoạt động bên ngoài hệ thống ngân hàng đại lý.
