Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sàn giao dịch BitBank và các cá nhân liên quan, cáo buộc chuyển hàng trăm triệu USD bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Năm áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tài sản mã hóa BitBank của Iran, cáo buộc nền tảng này hỗ trợ chuyển hàng trăm triệu USD bằng bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu và một số chính phủ khác xếp vào danh sách khủng bố.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đồng thời đưa công ty phát triển phần mềm của BitBank là Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, cùng ba cộng sự của nhà tài chính Iran Babak Zanjani, gồm Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari, vào danh sách trừng phạt.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, BitBank là một “doanh nghiệp tài sản mã hóa ưu tiên” do Zanjani kiểm soát, nhân vật từng bị OFAC trừng phạt trước đây vì điều hành mạng lưới doanh nghiệp bị cáo buộc rửa tiền và né tránh trừng phạt đối với Iran. Cơ quan này cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7, Zanjani đã dùng BitBank để chuyển hàng trăm triệu USD cho IRGC dưới hình thức bitcoin, trong khi Cơ quan Dịch vụ Hàng hải An toàn Hormuz cũng bị cáo buộc sử dụng sàn này từ tháng 6 để chuyển thanh toán cho chính quyền Iran.
Hormuz Safe được xác định là pháp nhân đứng sau một nền tảng quyết toán bằng bitcoin, từng được truyền thông Iran đưa tin hồi tháng 5 với tham vọng thu về hơn 10 tỷ USD doanh thu từ dịch vụ bảo hiểm cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Chiến dịch trừng phạt mở rộng nhắm vào hạ tầng tài sản mã hóa của Iran
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố việc đưa hạ tầng tài sản mã hóa của Iran vào danh sách trừng phạt lần này cho thấy rõ những nỗ lực dùng tài sản mã hóa tài trợ cho chính quyền Iran không nằm ngoài phạm vi thực thi của OFAC, đồng thời cảnh báo bất kỳ ai hỗ trợ chính quyền Iran sẽ bị Bộ Tài chính Mỹ xử lý.
Đây là động thái mới nhất trong chuỗi chiến dịch nhắm vào các nền tảng crypto bị cáo buộc giúp Iran né tránh trừng phạt, khởi đầu từ tháng 6 khi OFAC trừng phạt Nobitex, sàn giao dịch lớn nhất Iran, được cho là đã xử lý hơn một nửa lượng tài sản mã hóa chảy vào nước này trong năm 2025 và hỗ trợ các giao dịch liên quan đến IRGC, cùng với Wallex, Bitpin và Ramzinex trong khuôn khổ chiến dịch “Economic Fury”.
Đến tháng 8, OFAC tiếp tục đưa hai sàn Shelbit và Aban Tether vào danh sách trừng phạt, trước khi phát động giai đoạn tiếp theo mang tên “Operation Economic Outcast” vào ngày 24/8 với phạm vi rộng hơn. Việc trừng phạt BitBank cho thấy Washington đang tiếp tục siết chặt các kênh tài chính số mà Tehran có thể sử dụng để lách các lệnh cấm vận truyền thống, trong bối cảnh tài sản mã hóa ngày càng trở thành mặt trận trọng tâm trong chính sách trừng phạt của Mỹ.
