Hai doanh nhân Thái Lan kiện Tether tại New York, cáo buộc đóng băng 42,4 triệu USD USDT trước khi có lệnh tòa gần 4 tháng.
Hai doanh nhân Thái Lan, Nutthawat Rukthammachalern và Natthawat Kasamvilas, đã khởi kiện Tether hôm thứ Hai lên Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam bang New York, cáo buộc tổ chức phát hành stablecoin này đóng băng khoảng 42,4 triệu USD bằng USDT mà không có căn cứ pháp lý. Đơn kiện nêu tên bốn pháp nhân thuộc Tether, liên quan đến số USDT nắm giữ trên mười địa chỉ Ethereum.
Theo đơn kiện, Tether đã đưa các địa chỉ này vào danh sách đen từ tháng 10 năm ngoái theo yêu cầu không chính thức từ một đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), mà không có lệnh khám xét, thu giữ hay lệnh của tòa án. Phải hơn ba tháng sau, một thẩm phán sơ thẩm liên bang tại Bắc Carolina mới ban hành lệnh thu giữ, trong đó nêu kế hoạch để Tether hủy số token bị hạn chế, phát hành lượng USDT thay thế và chuyển vào ví do chính phủ kiểm soát.
Các nguyên đơn lập luận rằng lệnh thu giữ này không có hiệu lực hồi tố để hợp pháp hóa việc đóng băng trước đó, đồng thời cũng không cho phép Tether tiêu hủy số token ban đầu trước khi có phán quyết tịch thu cuối cùng.
Mark Beckett, luật sư đại diện cho hai nguyên đơn, cho biết Tether đã đóng băng tài sản của khách hàng ông sau một yêu cầu không chính thức từ phía chính phủ, trong khi không có lệnh, không có quyết định của tòa án, không có thủ tục pháp lý nào trực tiếp yêu cầu và cũng không có bất kỳ thông báo nào; ông nhấn mạnh rằng Tether không có quan hệ hợp đồng với khách hàng của mình, không phải bên lưu ký USDT của họ và không có căn cứ pháp lý nào để đưa tài khoản vào danh sách đen.
Về phía mình, Tether phản hồi rằng vụ kiện là nỗ lực không có cơ sở nhằm cản trở công việc phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm Bộ Tư pháp Mỹ, để ngăn chặn việc sử dụng USDT cho mục đích bất hợp pháp.
Cơ chế đóng băng gây tranh cãi và cam kết hợp tác thực thi pháp luật của Tether
Về mặt kỹ thuật, Tether kiểm soát các chức năng quản trị trong hợp đồng thông minh của USDT, cho phép công ty đưa địa chỉ tài sản mã hóa vào danh sách đen trên nhiều mạng khác nhau, trong đó có Ethereum; các token bị đưa vào danh sách đen vẫn hiển thị trên blockchain nhưng không thể chuyển đi, và Tether cũng có thể hủy số USDT tại các địa chỉ này.
Công ty cho biết hồi tháng 4 rằng đã phối hợp với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia, góp phần đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp; Tổng Giám đốc Tether Paolo Ardoino khi đó khẳng định công ty sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát khi xác định được mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm.
Về phần mình, Rukthammachalern và Kasamvilas cho biết họ có được số USDT thông qua các giao dịch kinh doanh trên thị trường thứ cấp và chưa từng mở tài khoản tại Tether, mua token trực tiếp từ công ty hay đồng ý với các điều khoản của Tether.
Luật sư của hai nguyên đơn cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng khách hàng của họ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, khẳng định họ có được USDT thông qua hoạt động thương mại hợp pháp và đang chủ động phản đối quan điểm của chính phủ tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Đông bang Bắc Carolina.
