Cảnh sát Liên bang Brazil thu giữ khoảng 2 tỷ USD trong chiến dịch “Exchange”, vài ngày sau khi Mỹ trừng phạt hai công dân và bốn công ty liên hệ với PCC.
Cảnh sát Liên bang Brazil vừa thực hiện một chiến dịch lớn mang tên “Exchange”, thu giữ số tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD trong khuôn khổ điều tra về buôn bán ma túy và rửa tiền.
Chiến dịch huy động hơn 50 sĩ quan trên toàn bang São Paulo, thực thi 13 lệnh khám xét và thu giữ cùng 11 lệnh bắt giữ tạm thời, nhắm vào một mạng lưới rửa tiền có liên hệ với hoạt động buôn bán ma túy. Một tòa án liên bang tại São Paulo đã ra lệnh thu giữ tài sản, vật có giá trị và tài sản mã hóa của các nghi phạm, sau khi phân tích sơ bộ xác định các giao dịch vượt 1,92 tỷ USD.
Các nghi phạm có thể đối mặt với cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm, rửa tiền và trốn thuế, với các lệnh bao trùm địa chỉ tại thành phố São Paulo, Santos, Praia Grande và Santana de Parnaíba. Chiến dịch được cho là đã lên kế hoạch từ trước nhưng phải đẩy nhanh sau khi Bộ Ngân khố Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt liên quan.
Vài ngày trước đợt trấn áp này, Bộ Ngân khố Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với hai công dân Brazil, Victor Henrique de Oliveira Shimada và Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, cùng ba công ty Brazil và một công ty Bồ Đào Nha, do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thực hiện, với cáo buộc rửa tiền thu được từ ma túy thay mặt cho Primeiro Comando da Capital (PCC), một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất Mỹ Latinh.
Shimada bị cáo buộc đóng vai trò cầu nối giữa các thành viên PCC tại Florida và các đối tượng buôn bán ma túy nước ngoài, với mạng lưới của ông được cho là đã chuyển hơn 30 triệu USD tiền bất hợp pháp tại các thành phố Mỹ, phần lớn được chuyển ngược về Brazil dưới dạng tài sản mã hóa. Nunes Henrique de Oliveira, người thân và cộng sự thân cận của Shimada, bị cáo buộc làm thư ký điều phối các đợt nhận tiền mặt số lượng lớn.
Các công ty bị trừng phạt gồm Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes và công ty Bồ Đào Nha Avenidas Flutuantes, trong đó Victory Trading được cho là từng dùng để rửa tiền bị đánh cắp từ một câu lạc bộ bóng đá Brazil.
Quan hệ Mỹ – Brazil căng thẳng vì việc gán nhãn khủng bố
Các biện pháp trừng phạt được đưa ra vài tuần sau khi chính quyền Trump gán nhãn PCC là tổ chức khủng bố, động thái làm căng thẳng thêm quan hệ song phương. Giáo sư luật quốc tế Fabrício Polido tại Đại học Liên bang Minas Gerais lưu ý các biện pháp trừng phạt có hiệu lực ngay tại Mỹ nhưng không tự động có giá trị pháp lý tại Brazil, trong khi các định chế tài chính nước ngoài, bao gồm cả Brazil, có thể đối mặt trừng phạt thứ cấp nếu hỗ trợ giao dịch với các bên bị chỉ định.
Chính phủ của Tổng thống Lula da Silva đã phản đối việc gán nhãn khủng bố với PCC, với Tổng giám đốc Cảnh sát Liên bang Andrei Rodrigues gọi đây là “sai lầm” vì cho rằng các băng nhóm tội phạm theo đuổi mục tiêu kinh tế chứ không phải động cơ ý thức hệ. Trước đó vào tháng 1, sáu người liên quan đến mạng lưới tại Florida đã bị FBI bắt giữ và truy tố tội rửa tiền, còn PCC từng bị Mỹ trừng phạt lần đầu năm 2021 và một lần nữa năm 2024.
