Evan Tangeman, 22 tuổi, bị tuyên 70 tháng tù liên bang vì rửa 3,5 triệu USD cho băng nhóm tội phạm đánh cắp 263 triệu USD tài sản mã hóa qua thủ đoạn social engineering.
Tòa án liên bang Mỹ vừa tuyên phạt Evan Tangeman, 22 tuổi, cư trú tại Newport Beach, California, 70 tháng tù giam và ba năm quản chế vì tội rửa tiền trong khuôn khổ một tổ chức tội phạm đa bang bị cáo buộc đánh cắp hơn 263 triệu USD tài sản mã hóa.
Thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly đưa ra phán quyết vào thứ Sáu, sau khi Tangeman đã nhận tội vào tháng 12/2025 với cáo buộc tham gia âm mưu theo Đạo luật RICO, khuôn khổ pháp lý vốn được thiết kế để truy tố các tổ chức tội phạm có tổ chức. Tangeman thừa nhận đã rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho nhóm này.
Theo tài liệu tòa án, tổ chức tội phạm hoạt động từ tháng 10/2023 đến ít nhất tháng 5/2025, hình thành từ các mối quan hệ phát triển trên các nền tảng trò chơi trực tuyến, một vector tuyển dụng ngày càng phổ biến trong các nhóm tội phạm mạng nhắm vào tài sản mã hóa. Phương thức tấn công chủ yếu là social engineering, nhắm vào các cá nhân nắm giữ lượng tài sản mã hóa lớn thay vì khai thác lỗ hổng kỹ thuật.
Khi cơ quan thực thi pháp luật khám xét nơi ở của Tangeman, họ thu giữ một chiếc Rolls Royce Ghost 2022 trị giá hơn 300.000 USD và một xe Porsche GT3 RS, phần nổi của lối chi tiêu mà Công tố viên liên bang Jeanine Ferris Pirro mô tả là “lòng tham đến mức gần như phi lý,” với các hóa đơn hộp đêm nửa triệu USD, đồng hồ Rolex và bất động sản cao cấp tại Los Angeles và Miami trị giá từ 4 triệu đến gần 9 triệu USD.
Cản trở công lý và áp lực từ làn sóng truy tố liên bang
Bản án của Tangeman nặng hơn mức thông thường một phần vì hành vi cản trở tư pháp: khi các đồng phạm bị bắt, bị cáo đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Công tố viên Pirro nhấn mạnh yếu tố này đã được cả cơ quan công tố lẫn tòa án xem xét trong quá trình lượng hình. Đây là trường hợp nhận tội thứ chín trong cuộc điều tra, cho thấy các cơ quan liên bang đang tiếp tục tháo gỡ từng mắt xích của tổ chức thay vì dừng lại sau các vụ bắt giữ ban đầu.
Vụ án này là một phần trong làn sóng thực thi pháp luật đang gia tăng đối với tội phạm tài sản mã hóa tại Mỹ. FBI gần đây đã thu giữ một nền tảng bị cáo buộc rửa 70 triệu USD từ các cuộc tấn công ransomware, trong khi một thiếu niên riêng biệt đã nhận tội trong vụ đánh cắp 245 triệu USD Bitcoin.
Xu hướng này phản ánh sự trưởng thành trong năng lực điều tra của các cơ quan liên bang đối với tài sản mã hóa, từ truy vết on-chain đến phối hợp đa cơ quan trong các vụ án có yếu tố RICO, và báo hiệu chi phí pháp lý ngày càng cao cho các hoạt động rửa tài sản mã hóa tại thị trường Mỹ.
