Tether, Tron và TRM Labs phối hợp với 23 quốc gia, đóng băng tài sản trong 24 giờ, trong bối cảnh dòng tài sản mã hóa phi pháp đạt kỷ lục 158 tỷ USD năm 2024.
Khi dòng tiền tài sản mã hóa phi pháp toàn cầu chạm mức kỷ lục 158 tỷ USD trong năm ngoái, một liên minh tư nhân đang lặng lẽ xây dựng năng lực can thiệp mà nhiều cơ quan nhà nước chưa thể tự làm được.
Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), sáng kiến chung giữa tổ chức phát hành stablecoin Tether, mạng lưới blockchain Tron và công ty phân tích blockchain TRM Labs, thông báo đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản số phi pháp kể từ khi ra mắt chưa đầy hai năm trước, với tốc độ can thiệp tăng gần 44% trong năm 2025 so với năm trước.
Phạm vi hoạt động của đơn vị này rộng hơn đáng kể so với những gì tên gọi “chống rửa tiền” thông thường gợi lên. T3 FCU cho biết đã tham gia hỗ trợ các cuộc điều tra trải dài từ buôn bán ma túy, tấn công sàn giao dịch và tài trợ khủng bố đến các hoạt động có liên hệ với Triều Tiên, thậm chí các tội phạm bạo lực như đột nhập nhà riêng, bắt cóc và tống tiền.
Đơn vị vận hành phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại 23 khu vực pháp lý, trong đó Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria nằm trong số những bên dẫn đầu. Năng lực đóng băng tài sản trong vòng 24 giờ, thay vì qua các quy trình tư pháp kéo dài nhiều tuần, là lợi thế kỹ thuật cốt lõi mà mô hình tư nhân này có thể làm được, nhưng bộ máy nhà nước truyền thống khó theo kịp.
Mô hình công tư được quốc tế công nhận
Một dấu hiệu cho thấy mô hình này đang được thế giới tiếp nhận nghiêm túc: Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), cơ quan liên chính phủ đặt chuẩn mực chống rửa tiền toàn cầu, đã ghi nhận T3 FCU hồi đầu năm nay là “nguồn lực vô giá đối với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới” và đặc biệt nhắc đến đơn vị này trong báo cáo về các mô hình hợp tác công tư chống hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tài sản số.
Trong số các can thiệp đáng chú ý, T3 FCU đã hỗ trợ Cảnh sát Liên bang Brazil trong một cuộc điều tra dẫn đến việc đóng băng hơn 3 tỷ real tài sản mã hoá.
Sự hình thành và tăng trưởng nhanh của T3 FCU đặt ra một câu hỏi thực chất hơn về cấu trúc quản trị tài sản số: khi các thực thể tư nhân như Tether có khả năng kỹ thuật đóng băng tài sản trên blockchain nhanh hơn và hiệu quả hơn nhà nước, ranh giới giữa hạ tầng tài chính và quyền lực thực thi pháp luật trở nên mờ đi theo những cách chưa có tiền lệ pháp lý rõ ràng.
Đó vừa là lý do để đánh giá cao năng lực can thiệp của đơn vị này, vừa là lý do để tiếp tục theo dõi kỹ hơn các cơ chế giám sát đi kèm.
