Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt nhóm vũ trang KNA Myanmar và lãnh đạo vì điều hành các vụ lừa đảo tiền mã hóa, bao gồm ‘pig butchering’, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Ngày 5/5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhóm vũ trang Karen National Army (KNA) hoạt động tại Myanmar, cùng thủ lĩnh của nhóm – ông Saw Chit Thu – và hai người con trai, do liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo tài chính qua tiền mã hóa và buôn người.
Theo thông cáo chính thức, KNA bị cáo buộc điều hành nhiều chiến dịch lừa đảo tiền mã hóa tinh vi, trong đó nổi bật là thủ đoạn “pig butchering” – hình thức lừa đảo thông qua việc thiết lập quan hệ giả tạo để tạo niềm tin, rồi dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hóa giả mạo.
OFAC mô tả các hoạt động này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho công dân Hoa Kỳ mà còn gắn liền với nạn buôn người và vận chuyển trái phép qua biên giới.
Mặc dù OFAC không công bố thiệt hại cụ thể liên quan trực tiếp đến KNA, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo bắt nguồn từ Myanmar đã gây thiệt hại tổng cộng hàng tỷ đô la cho công dân Mỹ. KNA hoạt động chủ yếu tại khu vực Đông Nam Myanmar, giáp biên giới Thái Lan – nơi được cho là điểm nóng của các hoạt động lừa đảo kỹ thuật số kết hợp với mạng lưới buôn người.
Đáng chú ý, trong các văn bản chính thức, Chính phủ Hoa Kỳ và nhiều tổ chức quốc tế vẫn duy trì cách gọi “Burma” thay vì “Myanmar” như một hình thức phản đối chính quyền quân sự đã đổi tên quốc gia sau cuộc đảo chính năm 1989.
Việc OFAC liệt KNA vào danh sách trừng phạt là một phần trong chiến lược mở rộng của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ blockchain và tài sản số cho các mục đích bất hợp pháp. Trong thời gian qua, OFAC đã nhiều lần trừng phạt các tổ chức khủng bố ở Trung Đông, các mạng lưới tội phạm mạng toàn cầu, cũng như các công cụ tập trung vào quyền riêng tư như dịch vụ trộn tiền Tornado Cash.
Tình trạng lừa đảo liên quan đến tài sản số đang trở thành vấn đề nhức nhối tại Mỹ. Theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang (FBI), trong năm 2024, người dân Mỹ đã thiệt hại tổng cộng 9,3 tỷ USD vì các hình thức lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa – tăng 66% so với năm 2023. Nhóm người cao tuổi (trên 60 tuổi) bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng thiệt hại lên tới 2,8 tỷ USD.
Riêng thủ đoạn “pig butchering” đang ghi nhận mức độ thiệt hại vượt trội. Công ty phân tích blockchain TRM Labs ước tính trong năm 2023, hình thức này đã chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ USD trên toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ cho biết phần lớn các đường dây thực hiện chiêu thức này có trụ sở tại Đông Nam Á, thường gắn liền với tình trạng cưỡng bức lao động, trong đó các nạn nhân bị buộc phải tham gia vào quy trình lừa đảo.
