Vương quốc Anh áp trừng phạt Huobi Global S.A. — nay là HTX — cùng Garantex và nhiều sàn giao dịch tài sản mã hóa khác, đánh dấu lần đầu tiên nước này sử dụng Quy định 17A để nhắm vào ngành tài sản mã hóa trong chiến dịch chống né tránh trừng phạt Nga.
Vương quốc Anh hôm thứ Ba đã áp đặt trừng phạt đối với Huobi Global S.A., công ty đã đổi thương hiệu thành HTX, với cáo buộc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ sàn giao dịch này đang hoặc đã hỗ trợ Chính phủ Nga thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính cho Công ty TNHH A7, một thực thể được xác định là đang hoạt động trong lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với Moscow. Cùng bị nêu tên trong đợt trừng phạt là Garantex Europe OU, Aifory Pro và Arvix LLC.
Điểm đáng chú ý về mặt pháp lý là Vương quốc Anh đã áp dụng Quy định 17A trong đợt này, theo phân tích từ công ty phân tích blockchain Elliptic, đây là lần đầu tiên nước này sử dụng quy định đó để nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tài sản mã hóa. Động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt rộng hơn nhắm vào các ngân hàng, doanh nghiệp và sàn giao dịch bị cho là đang tiếp tay cho Nga né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế hiện hành.
HTX phủ nhận, song lịch sử pháp lý tại Anh vẫn còn đó
Người phát ngôn của HTX khẳng định Huobi Global S.A. là một thực thể pháp lý hoàn toàn khác với HTX, đồng thời nhấn mạnh tuân thủ quy định là ưu tiên tuyệt đối hàng đầu của công ty tại tất cả các khu vực tài phán nơi họ hoạt động, bao gồm Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, lập luận phân tách pháp nhân này diễn ra trong bối cảnh HTX đã có tiền sử xung đột với cơ quan quản lý Anh: vào tháng 2, Cơ quan Quản lý Tài chính FCA đã khởi động thủ tục pháp lý đối với HTX vì cáo buộc đăng tải nội dung quảng bá tài chính trái phép trên trang web và các nền tảng mạng xã hội bao gồm TikTok, X, Facebook, Instagram và YouTube.
Sự kiện này cũng đặt Justin Sun, thành viên ban cố vấn toàn cầu của HTX và một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới tài sản mã hóa, vào tầm ngắm chú ý của thị trường, dù chưa có cáo buộc trực tiếp nào nhắm vào ông trong đợt trừng phạt lần này.
Với việc Quy định 17A nay đã được vận dụng làm tiền lệ pháp lý đối với ngành tài sản mã hóa, các sàn giao dịch tài sản mã hóa hoạt động tại Anh hoặc phục vụ người dùng Anh đang đối mặt với một tiêu chuẩn tuân thủ mới ngặt nghèo hơn đáng kể so với trước.
