Cảnh sát Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi hơn 700.000 USD. Nạn nhân bị lừa qua các hình thức “pig butchering” và đầu tư tiền mã hóa giả mạo.
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn có liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế, bắt giữ 5 đối tượng người Việt Nam. Đường dây trên được điều hành từ Lào, nhắm mục tiêu vào người dân Việt Nam thông qua các hình thức lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Vào ngày 4/10, lực lượng cảnh sát tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm đầu tiên sau quá trình điều tra, xác minh mối liên hệ trực tiếp của các đối tượng này với các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Theo thông tin ban đầu, một trong hai đối tượng đã nhập cảnh vào Lào từ tháng 9/2023 để gia nhập nhóm tội phạm. Từ tháng 2/2024, nhóm này bắt đầu sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân thông qua các chiêu trò “pig butchering” – tạo dựng mối quan hệ tình cảm giả tạo – và đầu tư tiền mã hóa.
Một trong hai đối tượng bị bắt đã giả danh phụ nữ để tiếp cận và chiếm được lòng tin của một người đàn ông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào ứng dụng tiền mã hóa giả mạo mang tên “Biconomynft” với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Qua nhiều tháng, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng (tương đương 700.000 USD) từ nạn nhân. Đồng phạm của đối tượng trên cũng bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo tương tự.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan đến đường dây này. Thủ đoạn chung của nhóm tội phạm là tạo lòng tin ban đầu bằng cách trả một phần lợi nhuận cho nạn nhân. Khi nạn nhân tin tưởng và đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ khóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo tiền mã hóa đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Trước đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam đã phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo tiền mã hóa khác tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 10 tỷ won (tương đương 7,5 triệu USD) từ 230 nạn nhân. Nhóm tội phạm này sử dụng nhiều phương thức tinh vi để tiếp cận nạn nhân, gồm gửi thiệp mời đám cưới, thông báo đám tang, thông báo giao hàng và giả mạo người thân trong tin nhắn.
