Cơ quan quản lý Úc đã triệt phá 14.000 vụ lừa đảo kể từ năm 2023, trong đó 21% liên quan đến tài sản mã hóa, tăng 8 % so với năm trước
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang mở rộng chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, sau khi triệt phá hơn 14.000 vụ việc kể từ tháng 7 năm 2023. Đáng chú ý, hơn 3.000 vụ — chiếm 21% — liên quan trực tiếp đến tài sản mã hóa, cho thấy tội phạm mạng ngày càng tập trung vào lĩnh vực này. Con số này tăng mạnh so với báo cáo tháng 8 năm ngoái, khi các vụ lừa đảo tài sản mã hóa chỉ chiếm khoảng 8% tổng số vụ bị phát hiện.
Phó Chủ tịch ASIC, bà Sarah Court, nhấn mạnh cơ quan đang tăng cường giám sát và thực thi, đặc biệt đối với quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội: “Khả năng triệt phá này là minh chứng cho việc chúng tôi giám sát sát sao các xu hướng mới nổi và hành động để bảo vệ người dân Úc.”
Theo Trung tâm Quốc gia Chống Lừa đảo, mặc dù lừa đảo đầu tư vẫn là loại hình gây thiệt hại lớn nhất, mức độ thiệt hại tài chính đã giảm đáng kể, từ 291 triệu USD năm 2023 xuống còn khoảng 73 triệu USD tính đến thời điểm hiện tại của năm nay.
Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo không ngừng thay đổi chiến thuật. ASIC ghi nhận nhiều thủ đoạn tinh vi, bao gồm bot giao dịch tích hợp trí tuệ nhân tạo giả mạo, website phishing bắt chước nền tảng hợp pháp, cũng như các bài báo giả mạo sử dụng hình ảnh deepfake của người nổi tiếng để tạo lòng tin. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI khiến việc nhận diện lừa đảo trở nên khó khăn hơn với nhà đầu tư thông thường.
Cuộc chiến không chỉ giới hạn trong không gian mạng mà còn lan sang hạ tầng vật lý. Cơ quan Tình báo Tài chính Úc (AUSTRAC) và Cảnh sát Liên bang (AFP) đã mở chiến dịch toàn quốc nhắm vào hệ thống ATM tài sản mã hóa, vốn bị nghi ngờ phục vụ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả mô hình lừa đảo mổ lợn (pig butchering).
Úc hiện là quốc gia có số lượng ATM tài sản mã hóa lớn thứ ba thế giới, với gần 2.000 máy. Trong vòng một năm, hệ thống ReportCyber đã ghi nhận 150 vụ lừa đảo liên quan đến các ATM này, gây thiệt hại hơn 2 triệu USD. Đáp lại, AUSTRAC đã ban hành quy định vận hành mới và áp đặt giới hạn giao dịch chặt chẽ hơn đối với các nhà khai thác ATM.
Giới chức cảnh báo nhà đầu tư cần giữ thái độ hoài nghi trước những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế, đặc biệt là các lời mời chào qua ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hay Telegram.
