Bài viết trên báo cơ quan công tố tối cao Trung Quốc đề xuất coi dịch vụ trộn tiền và đồng tiền riêng tư là dấu hiệu rửa tiền.
Một bài viết đăng trên chuyên mục lý luận của Nhật báo Kiểm sát, tờ báo chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, đã đưa ra khuôn khổ truy tố hành vi rửa tiền bằng tài sản mã hóa, do hai công tố viên cấp quận tại tỉnh Hồ Nam và một giáo sư luật đại học chấp bút.
Bài viết đề xuất tòa án nên suy đoán có ý định phạm tội khi nghi phạm sử dụng dịch vụ trộn tài sản mã hóa hoặc đồng tài sản mã hóa tăng cường quyền riêng tư, đồng thời kêu gọi nhà nước xây dựng một nền tảng để bán số tài sản mã hóa bị tịch thu. Dù không có hiệu lực pháp lý, bài viết phần nào phản ánh tư duy đang hình thành trong hệ thống công tố Trung Quốc, cơ quan đã truy tố hơn 3.000 người về các hành vi rửa tiền liên quan đến tài sản mã hóa chỉ riêng trong năm 2024.
Theo các tác giả, tội danh rửa tiền chuyên biệt của Trung Quốc chỉ áp dụng đối với bảy nhóm tội phạm nguồn, buộc các công tố viên thường phải dựa vào tội danh rộng hơn là “che giấu” để xử lý các vụ án liên quan đến tài sản mã hóa, khiến biện pháp tình thế này bị mở rộng thành một tội danh bao quát quá mức.
Các tác giả đề xuất áp dụng quy tắc “một vụ án, điều tra kép”, theo đó mọi tội phạm nguồn đều phải được rà soát dấu hiệu rửa tiền và cơ quan điều tra phải lập sơ đồ dòng chảy của mọi khoản tài sản mã hóa liên quan, dựa trên văn bản giải thích tư pháp năm 2024 của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vốn đã coi việc sử dụng giao dịch tài sản ảo để chuyển dịch tiền thu được từ phạm tội là một hình thức rửa tiền.
Đề xuất về chứng cứ blockchain và cơ chế xử lý tài sản tịch thu
Những đề xuất đáng chú ý nhất liên quan đến chứng cứ. Các tác giả cho rằng tòa án nên được phép suy đoán nghi phạm có ý định rửa tiền, trừ khi người đó đưa ra chứng cứ phản bác hợp lý, trong các trường hợp sử dụng công cụ che giấu giao dịch như dịch vụ trộn tiền hoặc đồng tiền riêng tư, bán số lượng lớn tài sản mã hóa với mức giá bất hợp lý, hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền tần suất cao, quy mô lớn qua ví ẩn danh không liên kết với danh tính.
Bên cạnh đó, các tác giả đề xuất nguyên tắc “dữ liệu blockchain tự xác minh”, theo đó bản ghi trên chuỗi có giá trị hàm băm trùng khớp trên trình khám phá khối công khai sẽ được suy đoán là xác thực, chuyển nghĩa vụ chứng minh sang bên phản đối.
Báo cáo của các công ty phân tích blockchain tuân thủ quy định, như sơ đồ dòng tiền và phân cụm địa chỉ, sẽ được coi là chứng cứ chuyên gia, và hành vi rửa tiền có thể được xác lập từ chuỗi chứng cứ gián tiếp nhất quán ngay cả khi không truy vết được từng đồng tiền về tận nguồn gốc.
Phần thứ ba của bài viết đề cập đến cách xử lý tài sản mã hóa sau khi tịch thu. Do Bắc Kinh cấm giao dịch tài sản mã hóa, các cơ quan chức năng tịch thu token hiện không có phương thức pháp lý rõ ràng để chuyển đổi thành tiền mặt, khiến tài sản trị giá hàng tỷ USD rơi vào tình trạng chưa thể xử lý.
Bài viết kêu gọi xây dựng một nền tảng quốc gia để lưu ký và xử lý tài sản mã hóa bị tịch thu qua các kênh tuân thủ như đấu giá chỉ định, thành lập ủy ban chuyên gia thường trực định giá tài sản dựa trên dữ liệu trên chuỗi và giá tại các sàn giao dịch toàn cầu, đồng thời thiết lập thỏa thuận xuyên biên giới cùng một chuỗi hợp tác tư pháp dựa trên blockchain nhằm truy vết và thu hồi tài sản đã chuyển ra nước ngoài.
Trên thực tế, chính quyền địa phương từng âm thầm bán tài sản mã hóa bị tịch thu thông qua các công ty tư nhân tại thị trường nước ngoài, biện pháp mà Reuters đã ghi nhận vào năm ngoái và một hệ thống chính thức được kỳ vọng sẽ thay thế.
Trung Quốc đã cấm hoạt động giao dịch và khai thác tài sản mã hóa từ năm 2021, nhưng vẫn là một trong những địa bàn sôi động nhất của hoạt động rửa tiền bằng tài sản mã hóa, với nhiều đường dây quy mô lớn từng bị triệt phá, trong đó có mạng lưới rửa tiền trị giá 1,7 tỷ USD vào năm 2022.
Theo Chainalysis, các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đã xử lý khoảng 16 tỷ USD trong năm 2025, chiếm khoảng một phần năm tổng hoạt động rửa tiền bằng tài sản mã hóa toàn cầu, một phần bắt nguồn từ chính các biện pháp kiểm soát vốn của Trung Quốc khi công dân giàu có chuyển tiền ra nước ngoài cung cấp thanh khoản cho các mạng lưới này.
