Rossen Iossifov bị cáo buộc đã chuyển 290.000 USD tài sản mã hóa đã bị tòa án tịch thu, ngay khi đang thụ án vụ rửa tiền 5 triệu USD.
Một người đàn ông Bulgaria, hiện đang chấp hành án tù vì liên quan đến một trong những vụ rửa tiền bằng tài sản mã hóa quy mô lớn từng bị truy tố tại Mỹ, vừa tiếp tục bị truy tố với cáo buộc thực hiện thêm một âm mưu ngay từ bên trong nhà tù liên bang.
Rossen Iossifov, 53 tuổi, đã ra hầu tòa lần đầu trong tuần này tại Tòa án Địa hạt Liên bang Mỹ khu vực Đông Kentucky, với các cáo buộc di chuyển tài sản nhằm ngăn chặn việc thu giữ, hỗ trợ và tiếp tay, cùng âm mưu rửa tiền, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Các công tố viên cáo buộc rằng vào tháng 1 năm 2024, Iossifov đã thông đồng để rút và chuyển 290.000 USD tài sản mã hóa thuộc diện tòa án đã ra lệnh tịch thu, thông qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền nhằm che giấu dấu vết giao dịch, qua đó giữ số tiền này ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva thuộc Ban Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết những bị cáo coi thường các phán quyết hợp pháp đã được ban hành trong các vụ án trước sẽ tiếp tục bị truy tố vì hành vi cản trở đó, trong khi Cơ quan Mật vụ Mỹ, đơn vị điều tra cả hai vụ án, gọi các giao dịch chuyển tiền bị cáo buộc là một thách thức trực tiếp đối với tòa án và các nạn nhân.
Từ vụ án RG Coins đến cáo buộc mới trong tù
Iossifov là chủ sở hữu và điều hành RG Coins, một sàn giao dịch tài sản mã hóa có trụ sở tại Sofia, Bulgaria.
Năm 2021, người này bị kết án về các tội danh âm mưu hoạt động có tổ chức và âm mưu rửa tiền do tham gia mạng lưới lừa đảo đấu giá trực tuyến Alexandria, trong đó nhóm tội phạm Romania đăng quảng cáo giả mạo về ô tô và nhiều hàng hóa giá trị cao trên các nền tảng như eBay và Craigslist, thu tiền từ ít nhất 900 nạn nhân tại Mỹ rồi chuyển cho các đối tượng rửa tiền ở nước ngoài, với Iossifov đảm nhận khâu chuyển đổi tài sản mã hóa thành tiền mặt.
Các chứng cứ được trình bày tại phiên tòa cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD bằng tài sản mã hóa trong chưa đầy ba năm, bị buộc phải bồi thường hơn 2,6 triệu USD và giao nộp số tài sản mã hóa hiện là trọng tâm của vụ án mới; ông đang chấp hành mức án 111 tháng tù tại thời điểm các giao dịch chuyển tài sản bị cáo buộc được thực hiện.
Nếu bị kết tội đối với các cáo buộc mới, Iossifov có thể đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù, cộng thêm bản án hiện tại. Bộ phận tội phạm máy tính của Bộ Tư pháp, đơn vị phụ trách truy tố vụ án, cho biết kể từ năm 2020 đã bảo đảm kết án hơn 180 tội phạm mạng và tội phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời giành được các lệnh của tòa án yêu cầu hoàn trả hơn 350 triệu USD cho các nạn nhân.
