Geoffrey Auyeung, 47 tuổi, bị kết án 5 năm tù sau khi rửa 97,1 triệu USD tiền lừa đảo qua Bitcoin, Ethereum và stablecoin trong hai năm.
Một tòa án liên bang Mỹ vừa tuyên phạt Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, cư trú tại khu vực Seattle, bang Washington, 5 năm tù giam với tội danh âm mưu rửa tiền. Trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2024, các tài khoản của Auyeung đã tiếp nhận tổng cộng 97,1 triệu USD, toàn bộ bị công tố viên xác định là tiền thu được từ hoạt động lừa đảo, trước khi số tiền này được chuyển đổi thành Bitcoin, Ethereum và các stablecoin như USDT và USDC rồi phân tán đến mạng lưới đồng phạm.
Theo cáo trạng, Auyeung và các đồng phạm đã dụ nạn nhân gửi tiền với lý do đầu tư vào ngành dầu khí. Sau khi nhận được tiền qua chuyển khoản điện tử, Auyeung nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và pháp nhân khác nhau trước khi đưa vào các sàn giao dịch như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tài sản mã hóa.
Phần lớn số token sau đó được chuyển về Binance, và các nạn nhân mất hoàn toàn liên lạc với ông ta. Trợ lý Công tố viên Mỹ thứ nhất Neil Floyd mô tả thủ đoạn cốt lõi là trấn an nạn nhân bằng những cam kết về một tài khoản ký quỹ hợp pháp trong khi thực chất đang chiếm đoạt tiền của họ.
Tiếp tục nhận hoa hồng bất hợp pháp ngay sau khi bị bắt
Điều khiến vụ án này trở nên nghiêm trọng hơn là hành vi của Auyeung sau khi bị bắt năm 2024. Trong suốt 16 tháng kể từ khi bị truy tố, ông ta vẫn bí mật duy trì liên lạc với các đồng phạm và tiếp tục nhận phí bất hợp pháp bằng cách để tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của vợ mình. Floyd nhận định đây là sự “coi thường pháp luật một cách nghiêm trọng”, yếu tố được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến mức án. Auyeung đã nhận tội vào tháng 2/2026.
Về mặt tài chính, Auyeung ước tính thu về ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng từ các đồng phạm cho vai trò trung gian rửa tiền của mình. Tại thời điểm bị bắt, chính phủ đã thu giữ hơn 2,3 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng, 7,1 triệu USD từ các ví tài sản mã hóa và một chiếc ô tô, toàn bộ sẽ bị tịch thu theo phán quyết.
Vụ án phản ánh một xu hướng đáng lo ngại trong tội phạm tài chính xuyên quốc gia: việc chuyển đổi nhanh các khoản tiền lừa đảo quy mô lớn thành tài sản mã hóa rồi phân tán đến nhiều địa chỉ ví khác nhau đang trở thành phương thức rửa tiền được lựa chọn, nhờ tốc độ xử lý cao và khả năng làm mờ dấu vết giao dịch.
Đối với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, bản án này được xem là tín hiệu rõ ràng rằng việc sử dụng hạ tầng tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp sẽ không còn là vùng an toàn.
