Ngân hàng Trung ương Thái Lan rà soát giao dịch USDT quy mô lớn, phát hiện dấu hiệu né tránh công bố thông tin, chuyển hồ sơ cho SEC.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã triển khai các công cụ phân tích dữ liệu đối với thị trường stablecoin trong nước, tập trung rà soát những giao dịch có khối lượng lớn nhằm phát hiện dấu hiệu liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp ngày càng mở rộng nhằm vào nền kinh tế ngầm.
Theo hãng tin Thái Lan Thansettakij, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn cho biết cơ quan này đã bắt đầu sàng lọc các giao dịch stablecoin có quy mô lớn bất thường, đặc biệt là USDT của Tether, và đã phát hiện một số giao dịch dường như được thiết kế nhằm né tránh các yêu cầu công bố thông tin hoặc chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng thông thường.
Do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) là cơ quan trực tiếp quản lý tài sản mã hóa tại Thái Lan chứ không phải ngân hàng trung ương, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang phối hợp chuyển các phát hiện này cho SEC xử lý. Theo dữ liệu của CoinGecko, USDT hiện là stablecoin lớn nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong các cặp giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Chiến dịch trấn áp mở rộng sang tiền mặt, vàng và tài khoản trung gian
Việc sàng lọc giao dịch stablecoin chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào hiện tượng mà giới chức Thái Lan gọi là “nền kinh tế xám”. Thống đốc Ratanakorn nhận định đây là nỗ lực dài hạn, đòi hỏi nhiều biện pháp được triển khai song song thay vì một giải pháp tức thời.
Kể từ tháng 4, các ngân hàng bắt buộc phải xác minh mục đích của những khoản rút tiền mặt từ 5 triệu baht trở lên, tương đương khoảng 150.000 USD, quy định này đã giúp giảm khoảng 35% số giao dịch rút tiền mặt quy mô lớn. Từ quý IV, những người gửi từ 5 triệu baht tiền mặt trở lên có thể sẽ phải khai báo nguồn gốc số tiền.
Song song đó, các cơ quan quản lý cũng siết chặt kiểm soát đối với giao dịch đổi tiền mặt giá trị lớn và hoạt động kinh doanh vàng, sau khi phát hiện tình trạng người mua đặt vàng qua ứng dụng vào buổi sáng rồi đến cửa hàng nhận vàng ngay trong buổi chiều.
Các hoạt động đáng ngờ hiện được báo cáo cho Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan, trong khi lượng vàng rút hằng tháng đã giảm mạnh từ khoảng 4.000 kg xuống còn khoảng 700 kg. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đã đóng hàng nghìn tài khoản trung gian có liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Thái Lan hiện được xem là một điểm nóng của tội phạm sử dụng tài sản mã hóa, khiến các cơ quan chức năng nước này phải tích cực truy quét. Gần đây, cảnh sát Thái Lan đã lần theo một mạng lưới rửa tiền từ lừa đảo tình cảm, trong đó một ví duy nhất đã luân chuyển hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng thông qua các giao dịch hoán đổi xuyên chuỗi, nằm trong khuôn khổ Chiến dịch First Light của Interpol.
Trong những tháng gần đây, các nhà điều tra cũng mở rộng điều tra hoạt động khai thác tài sản mã hóa liên quan đến một mạng lưới rửa tiền trị giá 300 triệu USD của Trung Quốc, đồng thời thu giữ số thiết bị khai thác trái phép trị giá 8,6 triệu USD được sử dụng để vận hành các khu phức hợp lừa đảo.
Bất chấp các hoạt động tội phạm bị phanh phui, Thái Lan vẫn đang thu hút các hoạt động tài sản mã hóa hợp pháp. Kế hoạch ba năm của SEC nhằm thúc đẩy hoạt động token hóa và các quỹ hoán đổi danh mục tài sản mã hóa, trong khi ngân hàng trung ương cho biết đang phát triển một stablecoin được bảo chứng bằng đồng baht như một phần của chương trình cải tổ cơ sở hạ tầng tài chính trên diện rộng.
