LHQ cáo buộc Triều Tiên đã rửa 147,5 triệu USD giá trị tiền mã hoá thông qua nền tảng Tornado Cash vào tháng 3, sau khi đánh cắp số tiền này từ sàn giao dịch tiền mã hoá HTX vào năm ngoái.
Trong một báo cáo mật được Reuters tiếp cận vào thứ Ba, các chuyên gia giám sát trừng phạt của Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên đã rửa 147,5 triệu USD thông qua máy trộn Tornado Cash vào tháng 3. Số tiền này được cho là đánh cắp từ sàn giao dịch tiền mã hoá HTX vào cuối năm ngoái.
Các chuyên gia đã trình bày báo cáo này cho Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu. Họ cho biết đã điều tra 97 vụ tấn công mạng nghi ngờ của Triều Tiên nhằm vào các công ty tiền mã hoá từ năm 2017 đến 2024, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 3,6 tỷ USD.
Trong số đó, vụ tấn công vào cuối năm ngoái nhằm vào sàn HTX đã lấy đi 147,5 triệu USD. Số tiền này sau đó đã được rửa thông qua Tornado Cash vào tháng 3 năm nay. Các chuyên gia đã trích dẫn thông tin từ công ty phân tích blockchain PeckShield và Elliptic.
Riêng trong năm 2024, các chuyên gia Liên Hợp Quóc đang điều tra 11 vụ đánh cắp tiền mã hoá trị giá khoảng 54,7 triệu USD, và cho rằng nhiều vụ trong số này có thể do một số nhân viên IT của Triều Tiên vô tình được các công ty nhỏ liên quan đến tiền mã hoá thuê.
Theo báo cáo, nhiều quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và doanh nghiệp tư nhân cho rằng các nhân viên IT của Triều Tiên hoạt động ở nước ngoài đã tạo ra những khoản thu nhập đáng kể cho nước này.
Báo cáo cũng chỉ ra Triều Tiên đang ngày càng trở nên tinh vi trong việc sử dụng công nghệ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, trong khi những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để kiềm chế các hoạt động này vẫn còn nhiều hạn chế.
Mặc dù Triều Tiên đã chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc từ năm 2006 nhằm cắt giảm nguồn tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, nhưng tổ chức này vẫn chưa áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào kể từ năm 2017.
Vào cuối tháng 4, các chuyên gia giám sát trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã bị giải tán, sau khi Nga phủ quyết gia hạn thường niên nhiệm vụ của họ. Một số chuyên gia đã đệ trình công việc chưa hoàn thành, được chia sẻ với Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an vào thứ Sáu.
Theo thông lệ, các báo cáo của các chuyên gia giám sát trừng phạt phải được tất cả tám thành viên đồng ý. Công việc chưa hoàn thành được đệ trình lên Ủy ban không trải qua quy trình đó.
Dù vậy, các hoạt động sử dụng Tornado Cash để rửa tiền của Triều Tiên một lần nữa dấy lên lo ngại về khả năng của các máy trộn tiền mã hoá trong việc hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp.
Mỹ trước đó đã áp lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash vào năm 2022 vì cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên. Hai đồng sáng lập của nền tảng cũng bị buộc tội vào năm 2023 với tội danh hỗ trợ rửa tiền hơn 1 tỷ USD, trong đó có nhóm tội phạm mạng liên kết với Triều Tiên.
Cũng trong tuần này, Alexey Pertsev, đồng sáng lập của Tornado Cash đã bị kết tội rửa tiền và nhận bản án 64 tháng tù tại Hà Lan.
Tornado Cash là một máy trộn hoạt động dựa trên công nghệ ZK-SNARKS nhằm che giấu nguồn gốc của giao dịch tiền mã hoá. Do đó tội phạm thường xuyên sử dụng công cụ này để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, để đánh lạc hướng các cơ quan thực thi pháp luật và trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
