Nhà sáng lập NFT Few and Far Taj Tarsha bị truy tố về tội gian lận chứng khoán, bị cáo buộc dùng 10 triệu USD vốn nhà đầu tư cho cờ bạc, đầu cơ và sở thích DJ cá nhân.
Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ tại Quận phía Nam New York hôm thứ Tư đã truy tố Taj Tarsha, 34 tuổi, nhà sáng lập sàn giao dịch NFT Few and Far, với các cáo buộc gian lận chứng khoán và gian lận chuyển tiền.
Theo cáo trạng, Tarsha đã huy động hơn 10 triệu USD từ nhà đầu tư với cam kết sử dụng số tiền này để xây dựng một nền tảng giao dịch phi tập trung dành cho các mã thông báo không thể thay thế (NFT), nhưng trên thực tế phần lớn số tiền lại được chuyển sang phục vụ hoạt động cờ bạc trực tuyến, giao dịch tài sản mã hóa mang tính đầu cơ và các khoản chi tiêu cá nhân, trong đó có việc tài trợ cho sở thích làm DJ.
Cáo buộc từ công tố viên và phản ứng của bị cáo
Ông James C. Barnacle Jr., Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết Tarsha bị cáo buộc đã che giấu hành vi gian lận phía sau công ty khởi nghiệp tài sản mã hóa của mình và sử dụng tiền của nhà đầu tư vì lợi ích cá nhân, đồng thời khẳng định FBI sẽ tiếp tục điều tra toàn diện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Về phía mình, Tarsha phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Thông qua các luật sư Even T. Barr và Kaela Dahan, ông cho rằng đây là một công ty khởi nghiệp Web3 hợp pháp từng xây dựng sàn giao dịch NFT thực sự và phát hành mã thông báo riêng, nhưng sau đó chịu chung số phận với đợt sụp đổ thị trường từng gây thiệt hại cho nhiều dự án NFT khác. Các luật sư nhấn mạnh thất bại trong kinh doanh không đồng nghĩa với tội phạm và khẳng định thân chủ mong muốn được minh oan hoàn toàn.
Theo các công tố viên, Tarsha bắt đầu huy động vốn từ năm 2022 thông qua các Thỏa thuận đơn giản về mã thông báo tương lai (SAFT), qua đó bán quyền nhận 95 triệu mã thông báo FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư.
Thay vì dùng số tiền huy động được để phát triển sàn giao dịch như cam kết, Tarsha bị cáo buộc gần như ngay lập tức chuyển phần lớn số tiền sang các mục đích cá nhân, bao gồm chi gần 1 triệu USD tiền thưởng, trả mức lương bị nâng khống, thanh toán khoản vay mua căn hộ chung cư tại Miami, thuê dịch vụ thiết kế nội thất và các khoản chi tiêu khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Các công tố viên cũng cáo buộc Tarsha che giấu tình trạng tài chính bất ổn của công ty sau một cuộc kiểm toán năm 2023 phát hiện sai phạm, đồng thời tạo vẻ bề ngoài rằng dự án vẫn đang được phát triển dù đã cho nghỉ việc gần như toàn bộ nhân viên. Khi mã thông báo FAR cuối cùng được phát hành vào tháng 5/2024, mã thông báo này gần như không có giá trị và nhanh chóng ngừng giao dịch.
Vụ việc tiếp nối một loạt vụ án liên bang khác liên quan đến gian lận trong lĩnh vực NFT, trong đó có vụ Aurelien Michel, nhà sáng lập dự án Mutant Ape Planet, nhận tội gian lận chuyển tiền vào tháng 11/2023 sau cáo buộc thực hiện hành vi “rút thảm” khiến nhà đầu tư thiệt hại gần 3 triệu USD, cùng các vụ án liên quan đến dự án Frosties và Baller Ape Club.
Phó Công tố viên Liên bang Mỹ Sean S. Buckley khẳng định nhà đầu tư có quyền được biết sự thật khi đưa ra quyết định, đồng thời cam kết văn phòng cùng các đối tác thực thi pháp luật sẽ buộc những người lãnh đạo doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi nói dối để trục lợi cá nhân.
