Đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố Benjamin Paul Wiener với 29 cáo buộc gian lận theo mô hình Ponzi bằng tài sản mã hóa, gây thiệt hại khoảng 20 triệu USD.
Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố nhà đầu tư tài sản mã hóa Benjamin Paul Wiener tại Sioux Falls với 29 cáo buộc, bao gồm gian lận qua phương tiện điện tử, rửa tiền, gian lận ngân hàng và đánh cắp danh tính ở mức độ nghiêm trọng, theo thông báo của Công tố viên Liên bang Ron Parsons hôm thứ Năm.
Wiener, 43 tuổi, đã trình diện trước Thẩm phán sơ thẩm liên bang Veronica L. Duffy vào ngày 10/7 và không nhận tội. Ông bị truy tố vào tháng trước và hiện được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh, trong khi phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 15/9.
Theo cáo trạng, các công tố viên cáo buộc Wiener đã đưa ra những tuyên bố sai lệch có tính trọng yếu nhằm dụ dỗ nạn nhân giao tiền và tài sản mã hóa cho các công ty của ông, gây thiệt hại cho hàng chục nạn nhân tại South Dakota và Minnesota với tổng số tiền tổn thất ước tính khoảng 20 triệu USD.
Sau khi nhận tiền, Wiener bị cáo buộc đã chuyển các khoản này qua nhiều tổ chức tài chính và sàn giao dịch tài sản mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát, trước khi sử dụng cho các mục đích chi tiêu cá nhân.
Khi nguồn tiền cạn kiệt hoặc khách hàng yêu cầu hoàn trả vốn, ông bị cáo buộc đã lôi kéo nhà đầu tư mới và dùng nguồn tiền mới để chi trả cho những người tham gia trước đó, một cơ chế điển hình của mô hình Ponzi, với 8 pháp nhân, trong đó có một số công ty trách nhiệm hữu hạn, được sử dụng làm công cụ thực hiện hành vi gian lận.
Riêng cáo buộc gian lận ngân hàng tập trung vào một tổ chức tài chính tại Sioux Falls, khi vào tháng 4/2025, Wiener bị cáo buộc đã được cấp hạn mức tín dụng trị giá 1 triệu USD bằng cách làm giả tài liệu, thư từ và sử dụng trái phép thông tin nhận dạng của người khác.
Loạt vụ truy tố gian lận liên quan đến tài sản mã hóa
Theo khung hình phạt hiện hành, tội gian lận qua phương tiện điện tử và rửa tiền đều có mức án tối đa 20 năm tù, tội gian lận ngân hàng có mức án tối đa 30 năm tù, còn tội đánh cắp danh tính ở mức độ nghiêm trọng có mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù và được thi hành liên tiếp với bất kỳ bản án nào khác. Vụ án đang được Đơn vị Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ phối hợp với Văn phòng Công tố viên Liên bang điều tra.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan liên bang liên tiếp truy tố nhiều vụ gian lận liên quan đến tài sản mã hóa trong thời gian gần đây. Hồi tháng 2, một người đàn ông tại vùng New England đã bị truy tố liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc giả danh nhà đầu tư tài sản mã hóa thành công, khiến nạn nhân mất gần 1 triệu USD trên trang cờ bạc trực tuyến Stake.com đặt trụ sở ở nước ngoài.
Đến tháng 6, một người đàn ông tại bang Washington bị tuyên án 5 năm tù vì hỗ trợ rửa gần 100 triệu USD tiền thu được từ các vụ lừa đảo ở nước ngoài thông qua hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch, cho thấy mức độ phức tạp và quy mô ngày càng lớn của các đường dây gian lận tài sản mã hóa mà giới chức Mỹ đang phải đối mặt.
