Giới chức Mỹ đã tịch thu 145 tên miền và crypto từ chợ đen BidenCash, nền tảng bị cáo buộc buôn bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Trong một động thái quyết liệt nhằm trấn áp tội phạm mạng, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã tiến hành triệt phá hệ thống tài chính của BidenCash—một trong những nền tảng chợ đen nổi tiếng trên dark web. Theo thông báo ngày 5 tháng 6, chiến dịch này, được thực hiện dưới sự cho phép của tòa án, đã thu giữ 145 tên miền cùng với lượng tiền mã hóa chưa được tiết lộ, vốn được sử dụng làm dòng tiền chính để vận hành nền tảng.
Kể từ khi thành lập vào năm 2022, BidenCash được xác định là đã mua bán hơn 15 triệu thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp, tạo ra doanh thu ước tính vượt quá 17 triệu USD.
Vụ việc lần này không chỉ giới hạn ở một cuộc truy quét thông thường mà còn hé lộ những chiến thuật tinh vi của các tổ chức tội phạm. Trước đây, BidenCash đã phát hành miễn phí khoảng 3,3 triệu bản ghi thẻ tín dụng nhằm thu hút khách hàng mới, một chiến lược marketing đầy táo bạo trong thế giới ngầm, cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng trong các hoạt động phi pháp này.
Hành động mới nhất từ phía giới chức Mỹ thể hiện sự thay đổi lớn trong chiến lược đấu tranh với tội phạm mạng: từ việc tập trung truy bắt các cá nhân sang việc phá bỏ hoàn toàn hạ tầng kỹ thuật và tài chính.
Việc tòa án cho phép tịch thu tài sản mã hóa là một yếu tố then chốt, nhằm cắt đứt dòng tiền và vô hiệu hóa khả năng vận hành của các tổ chức tội phạm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan như Cơ quan Mật vụ và FBI cho thấy một cách tiếp cận toàn diện, đa chiều.
Chiến dịch nhằm vào BidenCash là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chống lại tội phạm số ngày càng mạnh mẽ của Mỹ. Trước đó vào tháng 5, Chiến dịch RapTor đã phá sập hàng loạt nền tảng buôn bán ma túy, thu giữ tài sản trị giá 200 triệu USD, bao gồm cả tiền mã hóa.
Tháng 3 năm nay, Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt lên các địa chỉ Bitcoin và Monero liên quan đến chợ đen Nemesis, thể hiện rõ xu hướng gia tăng áp lực lên các dòng tiền phi pháp trên dark web.
Dù vậy, những thắng lợi pháp lý này vẫn đối mặt với thực tế là nền kinh tế ngầm trên dark web tiếp tục phát triển mạnh. Báo cáo Tội phạm Crypto 2025 của TRM Labs cho thấy các chợ đen đã tạo ra doanh thu hơn 1,7 tỷ USD trong năm 2024, trong đó các nền tảng tiếng Nga vẫn chiếm ưu thế do môi trường pháp lý chưa đủ nghiêm khắc.
