David Carmona, kẻ đứng sau mô hình lừa đảo Ponzi IcomTech đã bị kết án 10 năm tù vì tội danh lừa đảo 8,4 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn làm giàu từ tiền mã hóa.
David Carmona, kẻ đứng sau mô hình lừa đảo Ponzi tiền tệ mã hóa khét tiếng IcomTech, đã bị kết án 10 năm tù vì tội danh âm mưu lừa đảo Hoạt động của Carmona nhắm đến những người thuộc tầng lớp lao động, dụ dỗ họ đầu tư tiền tiết kiệm với lời hứa hẹn về sự độc lập tài chính.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, trong một tuyên bố vào ngày 4/10, đã gọi Carmona là “bộ óc” đứng sau mô hình lừa đảo này. IcomTech tuyên bố mang lại lợi nhuận từ hoạt động giao dịch và khai thác tiền mã hóa, hứa hẹn số tiền đầu tư sẽ tăng gấp đôi sau mỗi sáu tháng.
Tuy nhiên, như Williams đã giải thích, tất cả chỉ là những lời hứa dối trá. “Thực tế, IcomTech không hề thực hiện những điều đó. Tất cả đều là lừa đảo,” Williams nhấn mạnh, và khi mô hình này sụp đổ, các nạn nhân đã mất trắng số tiền của mình.
Ngoài mức án 121 tháng tù giam, Carmona còn bị kết án 3 năm giám sát sau khi mãn hạn. Từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019, IcomTech đã lừa đảo tổng cộng khoảng 8,4 triệu USD từ các nạn nhân.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Để thu hút thêm nạn nhân, Carmona và đồng bọn tại IcomTech đã tổ chức nhiều sự kiện triển lãm xa hoa trên khắp nước Mỹ và quốc tế. Tại các sự kiện này, các nhà tổ chức thường xuất hiện trong những chiếc xe sang trọng và mặc trang phục đắt tiền, tạo dựng hình ảnh về sự giàu có và thành công. Mục tiêu của họ là thuyết phục những người tham gia rằng họ cũng có thể đạt được sự thịnh vượng tài chính tương tự bằng cách đầu tư vào IcomTech.
Tuy nhiên, thực tế mà các nhà đầu tư phải đối mặt lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều người bắt đầu gặp khó khăn khi rút những “lợi nhuận” đã tích lũy trong tài khoản trực tuyến của mình. Những yêu cầu rút tiền này thường bị trì hoãn hoặc bị từ chối bởi IcomTech, thậm chí một số nạn nhân còn phải trả thêm các khoản phí không rõ ràng.
Khi các khiếu nại ngày càng tăng, IcomTech đã tung ra một đồng token mới có tên “Icoms” để huy động thêm vốn, với lời tuyên bố sai sự thật rằng đồng token này sẽ được các doanh nghiệp chấp nhận làm phương tiện thanh toán. Tuy nhiên trên thực tế, những token này hoàn toàn vô giá trị, gây ra tổn thất lớn hơn cho các nhà đầu tư khi mô hình này sụp đổ vào cuối năm 2019.
Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo vào tháng 12/2023. Những nhân vật chính khác trong IcomTech cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vào tháng 1, cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa đã bị kết án 5 năm tù, và vào tháng 3, hai nhà quảng bá của IcomTech là David Brend và Gustavo Rodriguez cũng đã bị kết tội âm mưu lừa đảo.
