Cựu CEO Saitama, Manpreet Kohli, bị cáo buộc thu lợi 20 triệu USD từ thao túng token Saitama, nay đối mặt với việc dẫn độ sang Boston để xét xử.
Một thẩm phán Anh vừa bác bỏ nỗ lực của cựu CEO Saitama Manpreet Kohli nhằm tránh bị dẫn độ sang Mỹ, đưa vụ việc tiến gần hơn tới một phiên tòa tại Boston liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường tài sản mã hóa.
Theo Reuters, Thẩm phán Samuel Goozee đã bác đơn phản đối của Kohli vào ngày 19/8 và chuyển vụ việc tới Chính phủ Anh để quyết định về yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ. Kohli vẫn có quyền kháng cáo phán quyết này nên việc dẫn độ chưa phải là quyết định cuối cùng, và hiện ông đang được tại ngoại với khoản bảo lãnh 200.000 bảng Anh, tương đương khoảng 272.400 USD.
Các công tố viên Mỹ đã truy tố Kohli về các tội danh gồm gian lận qua phương tiện liên lạc điện tử, thao túng thị trường, các hành vi thông đồng liên quan và vận hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Các cáo buộc xoay quanh Saitama, một token dựa trên nền tảng Ethereum từng đạt mức vốn hóa thị trường lên tới 7,5 tỷ USD.
Trong quá trình phản đối dẫn độ, Kohli lập luận rằng các cơ quan chức năng Mỹ không thể xử lý đầy đủ vấn đề sức khỏe tâm thần và nguy cơ tự sát của ông trong thời gian bị giam giữ, nhưng Thẩm phán Goozee kết luận các biện pháp bảo đảm trong quá trình chuyển giao cũng như trong hệ thống nhà tù Mỹ có thể giảm nguy cơ này xuống mức chấp nhận được.
Quyết định về dẫn độ được đưa ra sau một phán quyết riêng tại Boston hồi đầu tháng, khi một thẩm phán liên bang bác nỗ lực của Kohli nhằm yêu cầu hủy bản cáo trạng với lập luận rằng token Saitama không thể được phân loại là chứng khoán theo luật Mỹ.
Nguồn gốc từ chiến dịch điều tra thao túng thị trường tài sản mã hóa
Vụ việc của Kohli bắt nguồn từ một cuộc điều tra quy mô lớn hơn của Bộ Tư pháp Mỹ. Ngày 9/10/2024, hai ngày sau khi Kohli bị bắt tại London, cơ quan này công bố các cáo buộc trong khuôn khổ “Chiến dịch Token Mirrors”, nhắm vào hành vi bị cáo buộc là gian lận và giao dịch tạo khối lượng giả, tức các giao dịch được phối hợp nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch mà không phản ánh hoạt động thị trường thực tế, thường thông qua việc sử dụng nhiều tài khoản hoặc thông đồng với các bên khác.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 18 cá nhân, trong đó có Kohli, đã phối hợp mua token qua nhiều ví khác nhau và trả tiền cho hai công ty ZM Quant và Gotbit để thực hiện giao dịch tạo khối lượng giả trên một số sàn giao dịch. Các công tố viên cáo buộc những lãnh đạo này công khai phủ nhận việc bán token đang nắm giữ trong khi âm thầm bán ra số token trị giá hàng triệu USD, và riêng Kohli được cho là đã thu về khoảng 20 triệu USD từ kế hoạch này.
Gotbit sau đó đã thừa nhận hành vi thao túng giá và khối lượng giao dịch token cho các khách hàng, trong đó có Saitama; đến tháng 6/2025, công ty này bị yêu cầu tịch thu 23 triệu USD, trong khi nhà sáng lập Aleksei Andriunin bị tuyên án tám tháng tù.
